的金融机构经营，如果设置POS机具或者开设网络经营途径通过虚构交易帮助持卡人套现而牟利，本质上属于提供银行卡相关服务，但因其不具有金融机构经营许可证，客观上 危害了金融秩序，应当认定为非法经营行为。 【作者简介】 卫磊，单位为上海政法学院。 【注释】 [1]秦炜：《全国政协委员、中国建设银行信用卡中心 ...
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的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或者部分功能的信用支付工具。就银行卡可提供的金融功能而言，都包括在一般商业银行经中国人民银行批准的业务范围里 ，以免在发生某些情况时，为是否可以将这些情况视作不可抗力产生纠纷。在传统的交易合同中，不可抗力一般指自然灾害、战争、政府禁止行为的发生。但是，在网络银行 ...
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，加强并协调有关方面对指导性案例的研究。近日，最高人民法院审判委员会讨论通过，决定将上海中原物业顾问有限公司诉陶德华居间合同纠纷案等4个案例作为第一批指导性案例予以公布。 财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的 ...
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充分的证据证明其犯罪具体分析，公安机关当时主要从******的相关银行卡中发现有大笔交易记录，但是当时并未掌握哪些关联银行卡属于他使用，也没有充分的的证据证明卡内资金 系统相关判例：见附件。B、 我们国家虽然不是判例法的国家，但是《上海法院量刑指南－－总则》第三条规定：对于同类案件的量刑，应当体现整体 ...
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较大时，会通过手机银行转账到对方指定账号。 记者查看何女士提供的资金交易记录发现，与她发生资金往来的公司包括萍乡市xxx商贸有限公司、蕲春xx科技有限公司以及 则未登记电话号码。 何女士的手机里，仍保存着此前将投资收益提现到银行卡的短信提示，信息显示，转账人包括萍乡市xxx商贸有限公司，以及一个姓范的 ...
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一卡通正在扩大范围，在地铁或者公交站边上可以刷，粥店的卡也可以坐公交、地铁。上海的公交卡也是这样，跟北京差不多，几千万人次，广州的公交卡也是一样， 得从头管，不管就出问题。 货币跟银行卡捆绑了，既可以用银行卡，又可以用货币，货币跟金融机构之间也开始谈判，开始互相之间的交易，甚至跟电信网络又开始结合了 ...
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公安局由经侦总队、刑侦总队牵头，会同银联等金融部门，建立了涉案银行卡跨行交易信息快速查询机制和银行涉案账户快速查询冻结机制，已初见成效。{2}但是 103. {2}叶俊，周治国.深度警银合作：电信诈骗犯罪的有效阻击点[J].上海高等公安专科学校学报，2009，（6）：75. {3}叶俊，周治国.深度警 ...
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型犯罪的性质，但却并不妥当。 首先，从Backmann的见解出发，行为人谎称与被害人交易从而取得财物的情形与以其他方式对被害人进行欺骗从而取得其财物的情形就会 手机接收银行的短信通知。随后，行为人利用接收到的银行验证码将被害人的银行卡与自己的支付宝绑定，并通过快捷支付将被害人的存款转入自己账户。[54 ...
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案例 （最高人民法院审判委员会讨论通过 2011年12月20日发布） 指导案例1号：上海中原物业顾问有限公司诉陶德华居间合同纠纷案 关键词：民事 居间合同 二手房买卖 违约 裁判 ，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付 ...
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)东二法民二初字第2109号(案外人在ATM机上安装读卡器和摄像头，复制银行卡取走原告存款;法院认为银行未能履行安全、保密环境提供义务，援引第121条 免除责任，其关键在于合同当事人是否存在违约，即，是否在当事人设定(包括通过交易习惯等解释出来的意思以及通过合同法任意性规范补充等)的合同义务框架之内。 ...
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