有六大要点值得关注： 未经批准经常性向不特定对象放贷即为非法经营罪 这一通知明确规定了非法经营罪以及什么是经常性地向社会不特定对象发放贷款。 其中规定是， 机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、 ...
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。 非法集资有哪几类呢？我国《刑法》规定了四类非法集资犯罪：它们分别是非法吸收公众存款罪（刑法第176条）、集资诈骗罪（刑法第192）、 方法非法集资必须达到数额较大。 集资诈骗的数额认定标准是什么？ 依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定: 个人进行集资 ...
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集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的 他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但是，在处理具体案件时要注意以下两点：一是不能仅凭较大数额的非法集资款不能返还的结果，推定行为人具有非法占有的 ...
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扰乱市场秩序犯罪案件3.9万起，同比上升10.1％。⑵同时，金融犯罪尤其是非法吸收公众存款、内幕交易、金融诈骗类型的案件，涉案金额动辄几十万元、几百万元 效益，当然为实现刑罚效益的最大化，除了关注惩罚的概率和严厉程度，还应关注以什么方式来惩罚犯罪，因为不同的惩罚方式所要求的社会成本的大小也不同。因此， ...
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。” (二) 平台自融的法律分析 1. 自融概念 目前并没有法律法规或其它官方文件对什么是自融作出定义。 目前，从网上查到的关于自融的定义有所谓自融 可以是其他非金融机构。 本罪在主观方面表现为故意，即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生。 ...
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吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，均已构成非法吸收公众存款罪。甘宇兵在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。夏平珍、罗志新在 或任职。我只是平时帮我丈夫甘宇兵记录一些有关经营的账户信息等，但这些账户是用来做什么事的我不清楚。这些账户信息平时就由我本人保管着。我从来没有以广东环 ...
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在什么情况下才能构成非法吸收公众存款罪，这就要看其行为特征是否符合该种犯罪的构成要件了。从委托理财行为来看，作为金融系统推出的委托理财是以 案庭审纪实》，《 财经》2005 年6 月13 日。 [v]参见许超声《： 打击非法违规交易决不手软》，《新民晚报》2007 年4 月20 日。 [vi]参见蒋娅 ...
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非法集资行为的社会危害性日益严重，2010 年最高人民法院又颁布了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），2014 年 中，无论集资的用途是什么，是用于生产经营还是资本都在所不问，只要向不特定的公众进行集资，就可能被认定为构成非法吸收公众存款罪，使得该罪 ...
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关联交易将出资转出； （五）其他未经法定程序将出资抽回的行为。 三、非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款罪，是指（刑法第一百七十六条）非法吸收公众存款 旗号，而实际操作却非常类似于传销。对于罪与非罪而言，企业打着什么名号并不重要，重要的是其行为是否符合组织、领导传销活动罪的构成要件。 十二、职务侵占罪 ...
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中的一种或几种，需要根据具体情况具体分析。 进一步而言，什么样的补充规范在什么场合可以补充空白罪状？补充规范如何补充空白罪状？有哪些规律、规则可循？对此学界 取缔办法》，其中第4条第2款明确规定，非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的 ...
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