（俗称非法集资，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众发行股票） 五、 信用卡诈骗罪（透支1万元经银行二次催告后三个月不还 八条）申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记。 1、立案标准： （1）超过法定出资期限，实缴注册 ...
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了一辆“赛格威”牌电动平衡车送给薄某某。2011年11月，薄谷某以薄某某信用卡透支为由，安排薄熙来家勤务人员张某某（已判刑）要求徐某为其还清信用卡所 企业名单的具体行为，该事项不应认定为其为实德集团谋利事项的上诉理由和辩护意见。 经查，证人徐某的证言证明其曾就实德集团申请列入商务部成品油非国营贸易经营 ...
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（俗称非法集资，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众发行股票） 五、 信用卡诈骗罪（透支1万元经银行二次催告后三个月不还 八条）申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记。 1、立案标准： （1）超过法定出资期限，实缴注册 ...
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辩护词中指出： 许霆使用自己的实名银行卡到有监控、结算中心系统的自动柜员机上取款，输入的是自己的密码，付款申请也是以自己名义提出，又经过银行 为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。恶意透支构成信用卡诈骗罪，是具有一定特殊性的。同时恶意透支行为也完全可以通过自动柜员机 ...
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涉及金额在五十万元以上的； 2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。 八、公司、企业人员受贿案（刑法第163条） 公司、企业的工作 信用证的； 4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的 ...
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涉及金额在五十万元以上的； 2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。 八、公司、企业人员受贿案（刑法第163条） 公司、企业的工作 信用证的； 4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的 ...
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涉及金额在五十万元以上的； 2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。 八、公司、企业人员受贿案（刑法第163条） 公司、企业的工作 信用证的； 4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的 ...
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证券化的金融资产大致有:贷款类:住房抵押贷款, 工商贷款;应收帐款类 :贸易应收款,信用卡应收款.应收预算预期收入(例如航空及铁路的未来运费收入,收费公路及其他公用设施 从属于先期发行的证券，所有即使新债务人提交了破产申请，也没有任何好处；2.新债务的评级应不低于已证券化的债务评级，这一限制条件可以使 ...
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资料涉及金额在五十万元以上的；２、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。八、公司、企业人员受贿案（刑法第１６３条）公司、企业的工作人员 、骗取信用证的；４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。四十六、信用卡诈骗案（刑法第１９６条）进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、使用伪造的 ...
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]前引徐畅书，第95-120页。 [168]严中平等编：《中国近代经济史统计资料选辑》，科学出版社1955年版，第309页。 [169]前引徐畅书，第 信用卡业务监督管理办法（征求意见稿）》中，监管部门已意识到信用卡交易中存在的损害心智不成熟、信息不充分之消费者的可能性，规定不得向未满18岁的未成年人 ...
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