法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”(“止付令”)， 检察院(指示警察厅)等司法机构，通过财务检查确认其资产转移事实和有否涉嫌恶意倒闭、诈骗目的，以决定是否刑事拘留等，程序繁杂，时间也较长，成功可能性较 ...
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非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。4、客观方面。金融诈骗罪的客观 票据诈骗活动，数额较大的行为。第195条，信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，进行信用证诈骗活动的行为。第196条，信用卡诈骗罪，是指利用伪造、 ...
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罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假 人大于1995年6月30日通过了旨在惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序犯罪的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 ...
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罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假 人大于1995年6月30日通过了旨在惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序犯罪的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 ...
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很难区分，有时均被认为和英美法的Guarantee相同。 [104] 德国法保函和信用证的最主要区别就在于保函是一种保证（Brgschaft）。分别在德国民法典第 融资工具，对于中国法有特别的意义，尤其对中国法院审理信用证诈骗时具有特别的意义。如果信用证只是贸易融资的工具，那么很大一部分提交了假单据或 ...
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信用证诈骗案进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；２、使用作废的信用证的；３、骗取信用证的；４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。...
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金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布 ，而且大部分是书面合同的形式，如集资诈骗中的有价证券、融资凭证、贷款诈骗中的贷款合同、票据诈骗中的金融票据、信用证诈骗中的附随合同、单据、文件 ...
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上述特殊情形的犯罪完全可以适用普通法，例如，增设金融诈骗罪之前，对于各种金融诈骗犯罪行为完全可以适用诈骗罪的法条。 可见，立法者增设特别法的目的就是为了 双重法益侵害事实，该犯罪行为同时具有票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗或有价证券诈骗与贷款诈骗或集资诈骗的双重性质，从而只有同时考虑票据诈骗罪、金融 ...
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合,分述如下: 1.贷款诈骗罪、保险诈骗罪和信用证诈骗罪与合同诈骗罪的法规竞合 金融诈骗罪中的贷款诈骗、保险诈骗以及部分信用证诈骗都是在合同的签订、履行过程 与合同诈骗罪的法规竞合 票据诈骗罪是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,数额较大的行为。票据诈骗罪与合同诈骗罪发生法规竞合主要有以下两 ...
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分述如下： 1.贷款诈骗罪、保险诈骗罪和信用证诈骗罪与合同诈骗罪的法规竞合 金融诈骗罪中的贷款诈骗、保险诈骗以及部分信用证诈骗都是在合同的签订、履行过程 的法规竞合，应优先适用特别法的规定，分别以贷款诈骗罪、保险诈骗罪和信用证诈骗罪定性。 2.票据诈骗罪与合同诈骗罪的法规竞合 票据诈骗罪是指以非法占有 ...
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