犯罪的，不以共同犯罪处理。但2000年11月10日最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》里，第5条却出现了交通肇事的共 、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪上游犯罪的不断立法调整实际上涉及列举式立法和概括式立法的取舍问题。列举式 ...
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证券交易虚假信息罪、第181条第二款单位诱骗投资者买卖证券罪、第191条洗钱罪、第192条单位集资诈骗罪、第194条第一款单位票据诈骗罪、第194条 则规定了不同的追诉标准，如1998年12月17日最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：有其他严重情节是指个人非法经营 ...
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后的刑法施行以来，我国最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺 非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对下述外汇犯罪应当酌情定性如下： (1)以逃汇为目的骗购外汇的，定逃汇罪； (2)以洗钱为目的骗 ...
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证券交易虚假信息罪、第181条第二款单位诱骗投资者买卖证券罪、第191条洗钱罪、第192条单位集资诈骗罪、第194条第一款单位票据诈骗罪、第194条 则规定了不同的追诉标准，如1998年12月17日最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：有其他严重情节是指个人非法经营 ...
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人们昭示什么行为可做，什么行为不可做，防止因不知法而犯罪，对偷税等违法行为予以经济、行政制裁，阻止其向更严重的方向发展，从而预防犯罪的 月4 日由最高人民法院审判委员会第1254 次会议通过的《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》[法释(2002)33 号]第1 条明确了 ...
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一般工商企业不同，民间放贷行业极易与犯罪联系，如雇佣黑社会性质组织收债、洗钱、发放高利贷、强迫欺诈交易等等，因此必须在准入门槛上警惕那些不适格的主体( 一种有益的改革尝试。2010年11月22日由最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，未向社会公开宣传，在亲友或者 ...
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返还，将按照集资参与人的集资额比例返还。 二、根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 月27日发布） 第二十三条 人民法院在审理中，发现民间借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱、传销等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪， ...
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返还，将按照集资参与人的集资额比例返还。二、根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”需 月27日发布）第二十三条人民法院在审理中，发现民间借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱、传销等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪， ...
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蓄意泄露用户信息、利用职务便利窃取客户资金、提供洗钱服务以及擅自经营相关禁止性业务等行为，同样存在严重的刑事风险。 综上所述，笔者认为，时下P2P网络集资的 、资本经营或是投资于证券、期货、地产等高风险领域所产生的金融风险。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下文简称《 ...
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化引发了沉积资金和吸收存款的风险，甚至可能衍生出“超募”、“自融”和洗钱等违法犯罪问题。P2P借贷平台在经历了2014年“年底倒闭潮”之后，网贷 非法吸收或者变相吸收公众存款对象150户以上的”应予立案追诉。而《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条规定“个人非法吸收或者变相吸收 ...
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