刑事案件立案追诉标准的规定(七）整理者 杨振夏律师第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的 条[逃税案(刑法第二百零一条)]逃避缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额 ...
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新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：现将《最高人民检察院 公安部关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》印发给你们，请遵照执行。各地在执行中遇到的问题，请及时 案（刑法第二百一十九条）】侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）给商业秘密权利人造成损失数额在三十万元以上的；（二）因 ...
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往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。追诉标准：1、个人受贿数额在5千元以上的；2、个人受贿数额不满5千元 。 因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。 第三百九十四条 国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物， ...
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刑事案件立案追诉标准的规定(三)整理者 杨振夏 律师第十八条[背信损害上市公司利益案(刑法第一百六十九条之一)]上市公司的董事、监事、高级管理 )]未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司 ...
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一、在《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《立案追诉标准（二）》）中增加第十一条之一：［对 发票案(刑法第二百一十条之一)］明知是伪造的发票而持有，具有下列情形之一的，应予立案追诉：（一）持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的， ...
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刑事案件立案追诉标准的规定(八)整理者 杨振夏第六十九条[假冒注册商标案(刑法第二百一十三条)]未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其 :(一)给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品 ...
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有利的，适用新的司法解释”。因此，适用以“从旧”原则为主兼顾“从轻”原则。 追诉标准是刑事诉讼中的重要司法解释之一，也应当适用“从旧兼从轻”原则。本案中， 该标准，龚某的行为不构成犯罪。而《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件标准的规定(二)》降低了入罪门槛，对嫌疑人不利。所以，只能适用行为时的追诉 ...
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刑事案件立案追诉标准的规定(六)整理者 杨振夏 律师第四十条[背信运用受托财产案(刑法第一百八十五条之一第一款)]商业银行、证券交易所、期货交易所、 其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账， ...
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刑事案件立案追诉标准的规定(五)整理者 杨振夏 律师第三十二条[伪造、变造国家有价证券案(刑法第一百七十八条第一款)]伪造、变造国库券或者国家发行的 在五万元以上的;(三)致使交易价格和交易量异常波动的;(四)虽未达到上述数额标准，但多次编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息的;(五)其他造成严重 ...
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刑事案件立案追诉标准的规定(二)整理者 杨振夏 律师第八条[隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意 徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;(二)造成有关单位破产，停业 ...
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