行为，而只能遵照有权机关的指令行事，是协助冻结存款行为得以进行的义务人，和被冻结存款的主体一样，是冻结存款行为的相对人。[3]可以肯定的是，在发生钓鱼事由时 在未得到他人许可的情况下，以自以为不会被他人及时发觉或者及时维护的方式取得他人财物的行为。相反，诈骗行为在形式上主要表现为两类，一是虚构事实，二 ...
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行为，而只能遵照有权机关的指令行事，是协助冻结存款行为得以进行的义务人，和被冻结存款的主体一样，是冻结存款行为的相对人。[3]可以肯定的是，在发生钓鱼事由时 在未得到他人许可的情况下，以自以为不会被他人及时发觉或者及时维护的方式取得他人财物的行为。相反，诈骗行为在形式上主要表现为两类，一是虚构事实，二 ...
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其实际存款余额以上的最高限额，是否超过限额以透支后的信用卡存款余额作比较，而不是每次的透支数额，每次透支数额虽未达到限额标准，但余额超过限额的，也 认为，恶意透支犯罪确有与使用伪造的信用卡、作废的信用卡、冒用他人信用卡进行的诈骗构成的信用卡诈骗罪不同之处，后者是典型的诈骗行为，而恶意透支具有一定的背信 ...
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的信用卡，更不是被冒用的他人信用卡，因此无法根据信用卡诈骗罪的前三种行为方式定罪，余下的只有“恶意透支”可以适用。当然，根据目前刑法规定的“恶意透支”犯罪要件 实际存款余额以上的最高限额，是否超过限额以透支后的信用卡存款余额作比较，而不是每次的透支数额，每次透支数额虽未达到限额标准，但余额超过限额的， ...
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（一）司法实践中的定性纷争 早在2002年，最高人民检察院法律政策研究室曾发布《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复 诈骗罪的客观构成要件，而票据诈骗罪中的冒用他人汇票、本票、支票的行为以及信用卡诈骗罪中的冒用他人信用卡的行为，均为三角欺诈的典型情形。(24)事实上 ...
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【内容提要】对以实名挂失私自提取自己账户名下他人存款的行为如何认定处理，实际的判决结果各不相同。从法律技术运用层面上厘清案件事实具有的法律关系是 审理过程中各方对事实和证据都不存有异议，唯独对这类案件是否应当认定为犯罪、如何定性，意见分歧很大。即使认为构成犯罪的，构成什么罪也是多种意见并存。 认为构成 ...
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上海市高级人民法院就王平盗窃信用卡骗取物品如何定性问题请示的答复中指出：被告人盗窃信用卡后又仿冒卡主签名进行购物、消费行为，是将信用卡本身所含有的不 所有人认为对其不再具有价值，因而在放弃所有权的同时也必将放弃控制权，因而他人取得这种物品往往不必再行秘密窃取。如果虽然所有人认为某种物品已经丧失价值，但 ...
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将他人银行卡里的3万元存款转入自己的银行卡内。在这样的案件中，不能笼统说被害人损失了5万元，要联系行为人取得的财产形态来分析。显然在这个案件中 的构成要件，我永远都不会承认机器可以被骗;在银行柜台转账的行为，属于冒用他人信用卡，符合信用卡诈骗罪的构成要件。如果公诉人说，行为人盗窃了持卡人的2万元现金， ...
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【刑事审判参考】（第八辑）第056号高远非法吸收公众存款案--利用经济互助会非法集资的行为如何定性（第十四辑）第088号贷款诈骗罪中的“以非法占有 法律若干问题的解释》中规定的“明知自己没有履行合同的能力而采取欺骗手段骗取他人财物的”或者“隐匿合同保证金等担保合同履行的财产，拒不返还”的情形。长城公司 ...
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银行，将张某招商银行卡内的20万元划入其自己的账户。 【分歧】 对吴某的行为如何定罪形成三种意见。 第一种意见认为，本案应定盗窃罪。吴某在帮助张某办理 应定信用卡诈骗罪。吴某通过网上银行转账的行为属于刑法第一百九十六条第一款第（三）项所规定的冒用他人信用卡的情形。冒用信用卡不仅限于持卡冒用，也可以无卡 ...
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