等，应根据其性质不同，由专门的法律制度加以规范，如银监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》、《贷款公司管理暂行规定》等。 上述四种民间借贷因具有 和破产诉讼记录、犯罪记录(包括重罪、轻罪和违规)、教育经历、从业经历等等。此外，合伙人、股东、高管、董事等还需要通过提交指纹程序，审查有无犯罪记录。在我国 ...
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外商拥有50%的所有权，取消对外国人寿保险公司合资企业的繁琐要求，并逐步取消在国内设立分支机构的限制。外国人寿保险商可选择合伙人。在非人寿保险方面，中国将在两 正日益密切。商业银行为保证正常经营、规避和化解金融风险采取了一系列必要的管理制度和措施。 中国目前金融体制改革推行的时间不长，商业银行诸多关系 ...
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香港于1993年引进了独立董事制度。 1999年3月29日，国家经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会发布了《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见 ）和其他利害关系人（如合伙人），均应被排斥于独立董事范围之外。其次，独立董事还应当是具有一定程度经营管理、法律、财务工作经验或者某技术领域的 ...
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公民；(B)每一个合伙人都是美国公民的合伙；(C)根据美国法设立的一家公司或组织，其中至少2/3的董事会成员、董事长以及其他管理人员是美国公民， 遭到西班牙政府的反对。不过，缺乏具有域外管辖权的并购控制法，可以说是我国法律制度上的先天不足，无法运用对等原则为我国企业境外并购争取平等待遇。 从公开披露 ...
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按照公司更生法在裁判所的监督下，谋求其再建的一种制度。在公司的更生过程中，公司的经营和财产管理权限也转移到管财人手里，它和公司整顿不同 在任何一个利益共同体内部都是不可避免的；股东之间，合伙人之间，同一债务人的多个债权人之间，概莫能外。 由此可见，在企业陷入财务困境的情况下，如果将有关财产和债权的清理 ...
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无须登记就可有效成立。尽管有些国家已制定了规范和监督信托 的受托人、公司合伙人、公司管理人等人员的立法，然而在有些国家，仍然没有规定披露信 托的委托 融活动有关。 洗钱者正是利用信托制度中的上述“法律盲点”进行洗钱的。洗钱者首先将自己的一家公 司通过信托合同交由受托人管理，同时指定自己为受益人；然后 ...
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目标公司或它的职员以及相关人员；c.为收购者或目标公司以及他们的合伙人的利益行动的人；d.将得到的信息传播给其他人的中间接受泄密者等。美国证券 是一个独立行使职权，拥有司法权的全国证券的最高管理机构。SEC的主要职能是：解释法律；根据法律制定具体法规、制度；对各种证券违法活动拥有调查权、检查权和处罚权 ...
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资本、财务状况等。该条件是否确实具备了，仍应由证监会审查，只有具备条件者，才能最终完成这种变更。 五、完善公司法体系的一个着重点： 外商投资公司制度 、合资企业经批准后，向国家工商行政管理主管部门登记，领取营业执照，开始营业。设立外资企业的申请，也应由国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的机关审查 ...
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目标公司或它的职员以及相关人员；c.为收购者或目标公司以及他们的合伙人的利益行动的人；d.将得到的信息传播给其他人的中间接受泄密者等。美国证券 是一个独立行使职权，拥有司法权的全国证券的最高管理机构。SEC的主要职能是：解释法律；根据法律制定具体法规、制度；对各种证券违法活动拥有调查权、检查权和处罚权 ...
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或合同，客户的交易或合同的增殖，或从客户、委托人或参与该人经营的合伙人得到的价值超过100美元的钱财，证券或财产转为自己使用或让他人使用，将 透支交易罪构成要件 1、客体 期货交易所、期货经纪公司客户、会员单位的财产权利和期货监管机关对期市的正常管理制度。不论是投资者透支，还是期货业从业人员透支都会 ...
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