常表现为先从国内各地收集外汇，炒到手后汇入香港、澳门的中资银行，再以外商的名义从中资银行开出外汇本票，支付给内地从事外汇业务的公司，如此一来，内地的外汇经 要予以扣押。如外贸合同、内贸合同、申报及已完成出口退税的资料、相关银行帐户资料、开具的增值税专用发票（进项）、出口货物的出入库单据等。 2、查询、 ...
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常表现为先从国内各地收集外汇，炒到手后汇入香港、澳门的中资银行，再以外商的名义从中资银行开出外汇本票，支付给内地从事外汇业务的公司，如此一来，内地的外汇经 要予以扣押。如外贸合同、内贸合同、申报及已完成出口退税的资料、相关银行帐户资料、开具的增值税专用发票（进项）、出口货物的出入库单据等。 2、查询、 ...
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规定的，应当在移交清单上签名并向办案部门开具收据。 第二十八条 对扣押款应当逐案设立明细账，并及时存入指定银行的专用账户，严格收付手续。 第二十九条 决定，在案件终结前可以依法出售，所得价款由管理部门保管。 扣押、冻结汇票、本票、支票的，应当在有效期限内作出处理。经检察长批准或者检察委员会决定，在案件 ...
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经济总量也大大提升, 特别是大众创业, 万众创新以来, 作为大额金融支付工具的汇票, 特别是银行承兑汇票, 发挥着越来越大的作用。从司法实践看, 由于不背书即进行承兑汇票 汇票背书转让给了丙。后来丙在承兑的过程中, 被银行告知该票已经被公示催告, 银行已经根据法院的除权判决将该票据对应的10万元款项 ...
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二、票据保理资产证券化的交易结构 (一) 票据保理的交易结构 票据是汇票、本票和支票的统称, 我国票据市场中的票据以商业汇票为主。保理是以应收 付款请求权排除在应收账款的范围之外, 但是无论是依据原银监会颁布的《商业银行保理业务管理暂行办法》, 还是商务部颁布的《商业保理企业管理办法 (试行) 》, ...
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。第二， 票据保理锁定了应收账款的回款路径。票据法律关系中， 债务人一旦开具票据就对持票人负有到期无条件付款的承诺义务。不同于常规的保理业务， 的付款请求权排除在应收账款的范围之外， 但是无论是依据原银监会颁布的《商业银行保理业务管理暂行办法》， 还是商务部颁布的《商业保理企业管理办法 （试行） 》 ...
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机械、设备等财物，必要时可以扣押其权利证书，经拍照或者录像后原地封存，并开具查封清单一式四份，注明相关财物的详细地址和相关特征，同时注明已经拍照或者 以及扣押、冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的，经检察长批准，可以在案件办结前依法出售或者变现，所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管，并及时告知 ...
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，起到督促债务人认真履行债务和保障债权人经济利益的作用。所谓票据主要是指汇票、本票、支票等金融票据。伪造票据，是指行为人依照真实的票据的形式、图案、颜色 的票据。虚假的产权证明，是指虚假的能够证明行为人对房屋等不动产或者对汽车、银行存款、债券、可即时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。（3）没有实际 ...
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毒品犯罪行为相关的资金流动情况的，应收集存折、银行卡、存取款凭证、银行交易记录、本票、汇票、支票等资金流动信息。 二、利用举报线索破获的案件，应在 司机手续费就行，这类货运业务不要说什么登记检查手续，就连单据都不会开具的。还有一部分为犯罪分子给予客车运输部门驾驶人员或乘务员少量运费临时委托驾乘人员让 ...
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，起到督促债务人认真履行债务和保障债权人经济利益的作用。所谓票据主要是指汇票、本票、支票等金融票据。伪造票据，是指行为人依照真实的票据的形式、图案、颜色 的票据。虚假的产权证明，是指虚假的能够证明行为人对房屋等不动产或者对汽车、银行存款、债券、可即时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。（3）没有实际 ...
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