颁布的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将网络支付、预付卡发行及银行卡收单等行业纳入特定非金融机构以外，尚无其他具体办法做出相关规定，导致特定非金融机构 挪用的国有资产或者通过诈骗等方式获得的企业或个人资产。可被分享的资产是指无法认定资产合法所有人的犯罪收益，譬如走私、贩毒等获得的赃款，该部分资产 ...
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)黑色挎包1个，内有人民币75元、被害人身份证1张及银行卡1张，并致被害人张某某轻微伤。被告人王某于当日被抓获，款、物均已起获发还。后被告人的法定 月，丁某瑶的父母协议离婚。离婚协议约定：丁某瑶随同母亲生活，丁某瑶所有费用由父母共同承担。丁某每月支付生活费人民币(以下币种均为人民币)1,000元，丁某 ...
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财产，应当及时返还。对涉及侵犯被害人财物的刑事案件，判决时已查封、扣押、冻结财物的处理问题，六部委规定待人民法院作出生效判决裁定后，依法返还被害人或者上缴 赃物全部追回，判处主刑有期徒刑1年3个月；对被告人杜某盗窃400元及银行卡（取现3900元），赃款全部退出，取得被害人谅解，判处主刑有期徒刑1年， ...
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法律要求所有的新汽车安装这样的设置，政府由此能够跟踪美国境内所有的车辆。[30]波斯纳想象出撒网式侦查被推演到极致时的令人恐怖的情景。虽然他并没有在 有学者也具体列举了社会信息的表现形式，比如手机信息、乘坐飞机和动车信息、银行卡使用信息、医疗保险信息、购物信息、医疗、民政社保、工商税务、教育、通讯等 ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据 怀来县沙城镇燕京路东108号，保险事故发生地为北京市朝阳区机场高速公路上，被保险车辆行驶证记载所有人的住址为北京市东城区工体北路新中西街8号。 裁判结果 北京市东城区 ...
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监管部门通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续，专用账户余额归总包单位所有。总包单位或者开户银行发生变更,撤销账户后可按照第六条规定开立新的 农民工工资卡被用于出租、出售、洗钱、赌博、诈骗和其他非法活动。 第二十条 开户银行支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资， ...
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执行局人手就那么几个，每天案子一大堆，法官们也要吃饭睡觉，不可能把所有精力都放在你一个案子上，所以，有些时候，申请人要主动发现财产线索，协助法院 ，2016年2月底前网络查控功能上线，人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施，可以通过专线或金融网络等方式与 ...
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某提出要转帐给陈某，但陈某表示其在法院涉及多起诉讼，如转帐可能被法院冻结，故要求金某以现金方式交付。法院向金某所做的询问笔录中，金某陈述 ，而非借条上载明的7月12日，但对具体日期均不能确定。叶某根据提交的银行卡客户查询单，主张2010年12月27日取款55000元，并加上5000元现金，是交付借款的 ...
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代发工资凭证。 用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。 第三十二条 施工 专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。 第三十四条 施工总承包单位应当在施工现场醒目位置 ...
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用金钱贿赂，官员一般也不会亲自出面，而是由跨国公司把钱存入国外银行，存折、银行卡也不用交到官员手中，而是交给其信任的在国外的亲属或朋友，或把财物 。继美国之后，类似的立法进程在全球范围内得到了推进。至2001年，几乎所有的欧盟国家以及OECD(经济合作与发展组织)国家都以立法形式规定了贿赂外国公职人员 ...
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