。第一百五十四条人民法院调查核实证据时，可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结。必要时，可以通知检察人员、辩护人到场。第一百五十五条公诉人要求 ，应当一律没收，上缴国库。法律另有规定的除外。对人民检察院、公安机关因犯罪嫌疑人死亡，申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款等的金融机构，将该犯罪 ...
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持假存折在中国银行海口市龙华路办事处将储户程怀业帐户上的人民币222万元存款冒领。然后，将款瓜分使用。?为了侵吞国家财产，与不法分子互相勾结，采用虚列 办公室早已人去楼空，工商注册登记中的内容纯属虚构。50万元现金支票解付后，犯罪嫌疑人已将大部分现金提走，并伏案潜逃。?1999年12月28日，陕西三秦 ...
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总队牵头，会同银联等金融部门，建立了涉案银行卡跨行交易信息快速查询机制和银行涉案账户快速查询冻结机制，已初见成效。{2}但是，由于公安机关与银行担负的社会 犯罪还需经过长时间的协商和磨合。例如，银行为吸纳存款追求发卡量的考核规定易为电信诈骗犯罪嫌疑人所利用，借用或租用他人身份证大量开立转账账户。此外， ...
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中体现的更为明显，该条规定“对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押、冻结，退还原主 由侦查机关按照裁判文书的裁判结果对犯罪工具返还、上缴等。 再次，建立当事人查询、参与监督的机制。规定犯罪嫌疑人、被告人、犯罪工具物品的所有人等当事人可以查询 ...
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得到适用，这是约定必须遵守的国际法原则的要求。使用技术侦查手段侦破职务犯罪案件，也是当今世界各国[38] 的通行做法。综上所述，为了切实履行检察机关进行 种侦查手段包括：①讯问犯罪嫌疑人；②询问证人、被害人；③勘验、检查；④搜查；⑤调取、扣押物证、书证和视听资料；⑥查询、冻结存款、汇款；⑦鉴定；⑧辨认 ...
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。[37] 最后，一些国家的法律还允许在民事没收程序中适用不采纳逃犯证言理论（fugitive disentitlement doctrine），受到刑事指控的犯罪嫌疑人或被告人只能在刑事诉讼中针对自己的、可能遭受民事没收的财产提出权利主张或异议，如果上述人员在逃，他的 ...
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犯罪嫌疑人多是将非法所得的赃款通过虚设业务款项方式汇存在港澳金融机构，查询内地犯罪嫌疑人在香港钱款汇存情况往往是检察机关极其需要的。 由于香港是世界金融中心， 公署协助查明，然后依照当地法律强制追缴。三是内地检察机关设法说服犯罪嫌疑人，让其出具同意存款划转的授权书与委托公证等，由不亮明身份的内地检察 ...
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状况，应当查封、扣押可以证明有罪或者有罪的各种财物、文件，查询、冻结嫌疑人、被告人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，但是追缴、没收的 具有高度可能性，法院裁定予以没收;对于另外1套房产，对于在案证据无法证明部分财产系犯罪嫌疑人、被告人违法所得及其他涉案财产的，则没有列入申请没收的财产范围。又如 ...
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尽管明知违法，但缺乏罪恶感，认为玩枪不是什么大事，并不具有社会危害性，有的犯罪嫌疑人在接受讯问时甚至反问侦查员难道枪就是万恶之源吗？ （二）快件及邮寄 货物，要求承运方将其及时伪装复原，按正常流程流转、投递，以防犯罪分子通过上网查询物流状态等途径察觉事发。其次，在跟踪监视涉案货物流向的同时，对其随附 ...
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人员应当凭有效的法律文书如搜查证、调取证据通知书、扣押决定书、协助查询存款通知书、冻结存款通知书等要求单位和个人协助公安、司法机关实施证据保全、财产保全行为 要求赔偿。在司法机关追缴赃款、赃物的过程中，保险公司可以向司法机关提供犯罪嫌疑人的财产线索。 最后，在保险营销员持有保险公司颁发的合法有效的展业 ...
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