法院冻结银行账户 -法学论文搜索

律师信用证业务指引

往往不愿意兑付信用证，或拖延信用证的付款，有时是银行主动止付，而更多的情况则是被动止付，例如被法院冻结止付。人民法院最近公开报道的有关金融犯罪案件审理存款通知书”及本人工作证或执行公务证，经银行行长（主任）签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款（只能原账户 ...

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强制执行中冻结扣划存款的法律适用

拟强制执行的该资金存入双方约定的专用存款账户，即法院已冻结并拟扣划的资金账户。案外人C银行据此请求法院解除冻结措施，称若强制扣划，则其对该条的规定，在收到协助执行通知后，及时履行此项协助执行义务。协助执行中，在冻结上述财产时，同一人民法院审判庭与执行机构之间及不同人民法院之间的协助执行，是否应受 ...

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e租宝复杂的分析

责的。 2. 如果投资人通过绑定银行账户、在平台的第三方支付账户中沉淀资金，并参与到具体的业务中，如资金划转、冻结、扣划、设定保证金或变相投资者保护角度 1. 咨询法律师，获得相关专业知识的帮助。 2. 到公安、检察、法院等办案机构或政府公布的地点进行债权登记。 3. 关注案件进展。 4. 聘请律师 ...

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对钓鱼欺诈中第三方支付机构作为或不作为法律问题的思考

的信息接收者或网站访问者在违背真实意思表示的情况下提供其个人的金融信息（如银行账户与密码、信用卡信息、社保编号等），或在B2C交易模式下将价款汇转，尽管在相关协议中，第三方支付机构可以通过格式条款让客户没有选择地接受同意冻结的义务安排，但是双方当事人恰恰忽略了他们私自处分了专属国家的权利。即使我们 ...

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对钓鱼欺诈中第三方支付机构作为或不作为法律问题的思考

的信息接收者或网站访问者在违背真实意思表示的情况下提供其个人的金融信息（如银行账户与密码、信用卡信息、社保编号等），或在B2C交易模式下将价款汇转，尽管在相关协议中，第三方支付机构可以通过格式条款让客户没有选择地接受同意冻结的义务安排，但是双方当事人恰恰忽略了他们私自处分了专属国家的权利。即使我们 ...

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直接持有体制和证券统一实体法——中国的视角

的那样，事实上，在我国交易所市场的持有体系中，需要关心是否允许投资者的债权人、法院等机构不经过证券登记结算机构，直接通过发行人对投资者持有的证券进行处置，以及或者说哪些证券是不得冻结扣划的，比如CSD建立的集中交收账户内的证券和资金、CSD收取的结算风险基金和结算互保金、CSD在银行开立的结算备付金 ...

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联合国反腐败公约

系指通过实施犯罪而直接或间接产生或者获得的任何财产；（六）“冻结”或者“扣押”系指依照法院或者其他主管机关的命令暂时禁止财产转移、转换、处分或者移动或者对、各缔约国均应当根据本国法律考虑采取必要的措施，要求在外国银行账户中拥有利益、对该账户拥有签名权或者其他权力的有关公职人员向有关机关报告这种关系， ...

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集资诈骗罪案例

出，出账总额为25111339.42元，其中23400000元转入三羊公司顾某甲账户。被告人缪忠应除了将集资的部分资金（3780000元）以月息3%或免审理中，如皋市人民法院于2015年1月26日依法冻结上述银行账户（账户余额人民币47326.15元）。原审法院认为：被告人缪忠应伙同被告人王永光，以 ...

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其他不得查封、扣押、冻结财产的规定：

或者清算财产。非因投资人本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行基金销售结算资金、基金份额。”13.《期货交易所管理办法非死者。故空难死亡赔偿金不宜认定为遗产。”17.《最高人民法院〈关于银行贷款账户能否冻结的请示报告〉的批复》[(2014)执他字第8号]规定：“……因此， ...

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律师担保业务操作指南

收； ②质权人按前项规定仍未能完全实现债权时，质权人可以从出质人其他银行账户中扣收直至完全实现债权； ③质权人通过前两项措施仍未能完全实现债权时机构应委托结算代理人进行债券交易和结算。第4.6.5条禁止对回购质押的债券冻结、提取证券经营机构在证券交易所、证券登记结算机构的债券实物代保管处托管的 ...

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