应当在立案审查的期限内制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。 第二十条 涉嫌经济犯罪的案件与人民法院正在审理或者作出生效裁判文书的民事案件，属于同一法律事实 ，包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立金融机构，擅自发行股票、公司企业债券等犯罪。 第七十九条 本规定所称 ...
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从刑事责任、行政责任、民事责任三个方面分别梳理如下。 1、涉及刑事责任 1）涉嫌非法经营罪 根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》规定，单位或个人违反 非法经营罪，这在法理上并无问题。 2）涉嫌其他犯罪 为从事非法放贷活动，擅自设立金融机构、套取金融机构资金，有可能构成高利转贷罪、骗取贷款罪、 ...
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量一百张以上。数额巨大：一万五千元以上；币量一千五百张以上。 174条 擅自设立金融机构罪 情节严重：1、非法成立多家商业银行或其它金融机构的 注：最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成公私财物损失五千元以上的； （ ...
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量一百张以上。数额巨大：一万五千元以上；币量一千五百张以上。 174条 擅自设立金融机构罪 情节严重：1、非法成立多家商业银行或其它金融机构的 注：最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成公私财物损失五千元以上的； （ ...
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《办法》第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”高利贷就是该《办法》第四条第一款第三项所规定 犯罪具有社会危害性、违法性、刑罚处罚性的基本特征，具备非法经营罪主客观要件的要求，涉嫌非法经营罪。对这一罪名的认定，国内已有多起判例，也得到了最高 ...
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物品罪，走私货物、物品罪，向公司、企业人员行贿罪，擅自设立金融机构罪，伪造、变造、转让金融经营许可证罪，高利转贷信贷资金罪，非法吸收、变相吸收公众存款 犯罪。有了这样的分类，我们在认定单位犯罪的时候，就可以首先考察其所涉嫌的单位犯罪属于一般主体单位犯罪还是特殊主体单位犯罪。如果属于前者，则无需考察其 ...
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的经济发展中处于支配地位，非法经营罪、逃汇罪、擅自设立金融机构罪等一大批旨在保护特定部门利益而设立的破坏金融管理秩序的犯罪就是例证。可以说，我国政府在 情况下，存款人往往血本无归。当这种结果发生时，不论存款人是否知道对方吸收存款的行为涉嫌违法，其利益都受到了损失，都属于实质意义上的被害人。而且现实中， ...
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的经济发展中处于支配地位，非法经营罪、逃汇罪、擅自设立金融机构罪等一大批旨在保护特定部门利益而设立的破坏金融管理秩序的犯罪就是例证。可以说，我国政府在 情况下，存款人往往血本无归。当这种结果发生时，不论存款人是否知道对方吸收存款的行为涉嫌违法，其利益都受到了损失，都属于实质意义上的被害人。而且现实中， ...
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资金来源或从事放贷业务，还可能涉及其他犯罪，如骗取贷款、非法吸收公众存款，擅自设立金融机构、高利转贷等。 由于上、下游犯罪或者是高利放贷的目的行为，或者是 多。诸如典当行、小贷公司、第三方支付、存储代办机构等。一旦超越批准的经营范围，并以超过36%年利率向社会不特定主体放贷，就可能涉嫌非法经营罪。 ...
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讨债的犯罪活动19.在民间借货活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取货款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意杀人、故意 共犯论处。23.公安机关、入民检察院、人民法院对办理黑恶势力犯罪案件中发现的涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织犯罪、收受贿赂、读职侵权等违法违纪线索，应当及时 ...
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