北海银滩附近一家珠宝经营店老板突然失踪，卷走各地供货商价值200万元的珠宝、首饰及现金。20多名当事人接踵走进北海市公安局报案，声称被北海蔚蓝天然饰品有限责任公司诈骗。这个事例说明，只看重特许人之品牌或者特许经营、连锁经营的旗号是远远不够的，对特许公司的相关经营 ...
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，以制造一个表面上合法的商业经营假象。3.将现金装入卡车，运到洛杉矶市区的珠宝批发处。4.洛杉矶的珠宝商将钱存入银行，利用伪造的交易证明用以解释巨额现金的来源 的法律制度还不完善，各种经济犯罪问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现， ...
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邮票、钱币、磁卡为交易标的，或以珠宝玉石、茶叶、白酒等实物商品为交易对象，采取类似股票的发售和交易模式。这种现货诈骗更为隐秘，有相应实物在库，且 的投资者，觉得他们越来越趋于理性。他们知道如何采用合理合法的手段去维权，知道如何找到诈骗平台的“痛点”和“软肋”。我还是那句话，得平台“软肋”者得成功。 第 ...
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的财物，感觉不太公平。但当我们换一个问法，说如果是雇车偷古董或珠宝等价值高的财产时，是否扣车？民警们回答当然要扣车，因为盗窃的财物 公安机关涉案财物的扣押与处理》（局长政委班调研论文）。 [3]最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》【法发[1996]32号1996年12月16日】 ...
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,再次对刑法第191 条进行修改,将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪作为我国刑法典的新罪名,自从1997 年刑法 四类上游犯罪的基础上增加了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪,以进一步加大我国对洗钱犯罪的刑事打击和惩罚力度。 也有学者认为,随着 ...
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出的翡翠不管好坏，至少是真品。刘女士当时这样想。未经去皮进行切割的翡翠原石在珠宝行业内被称为赌石。 很快，刘女士在该店挑中一块赌石，客服表示没货，让 微信、支付宝账号近百个，该团伙在购物平台的网店也被下架。 被该团伙诈骗的网友分布在全国多地，警方初步查明涉案50余起，涉案金额高达600多万元。目前，肖 ...
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，货币应当存入银行专门账户，并登记银行存款凭证的名称、内容。扣押文物、金银、珠宝、名贵字画等贵重物品以及违禁品，应当拍照，需要鉴定的，应当及时鉴定。对扣押 ，组织、领导、参加、包庇、纵容黑社会性质组织罪犯，破坏金融管理秩序罪犯或者金融诈骗罪犯的； （四）社会影响重大或者社会关注度高的； （五）公示期间 ...
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行为之一，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(三)利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索;[司法解释和规定]最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的忑 5.进出口货物、物品，按本项之1规定的方法计算。6.金、银、珠宝等制作的工艺品，按国有商店零售价格计算;国有商店没有出售的，按国家主管 ...
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未丢失信用卡和密码的情况下，不知被何人于2009年8月15日在澳门珠宝行POS机消费713661.27元）电话答复广西壮族自治区公安厅法制处：鉴于该案的 需要检察机关另行指定显然不利于侦查工作。2008年《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，对跨地区实施 ...
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石者往往十赌九输，即使能够切出玉石来，也很难收回本钱，赌石直播间暗藏诈骗套路。 翡翠原石赌石被骗案例解析： 哈尔滨的刘女士平时就喜欢买一些珠宝玉石之类的玩物，喜欢收藏这些物件，最近也是偶然在网上看到有些直播间在带货翡翠原石，刘女士没事就进去直播间看了看 ...
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