应当不遗余力地抓业务人员素质培训，增强其风险防范意识，并制定完整的内部信用和风险管理制度，这是预防和减少信用证欺诈的重要措施。7、寻找国际上控制 ，尽管刑法上对信用证诈骗行为作出具体规定，但随着现代科学技术的发展，特别是电子通讯及计算机网上技术的突飞猛进，欺诈手段的形式呈现多样化、复杂化。因此，刑事 ...
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来看，上述货币形态可以分别称为“实物货币”、“法定货币”和“信用货币”，至于未来可能出现的电子货币，不妨暂称其为“抽象货币”。此外，在法律上，以货币的国别为 对于商业账户已形成有严格的管理制度，并通过严密的法律制度和程序予以保障。[51]而我国的商业帐户制度以及企业内部的财务帐簿制度等，目前显然仍处于 ...
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、中介机构为主体，以信用登记、信用征用、信用评估、信用发布为主要内容的信用管理制度。我国应该像美国等西方国家一样并建立机构专门评估个人或组织的信用，将 财务管理等多种服务；要努力开展票据融资业务，对信誉优良的民营企业开办商业承兑汇票贴现和再贴现业务，支持有条件的民营企业发行民营企业债券；要积极创新金融 ...
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化。就我国的金融立法而言，在金融组织法方面，应该以强化金融机构的组织规范和内部管理规范为首要目标，而在金融交易法方面，则应该首先强调保障当事人的契约自由， 伪造、变造票据的行为，以及签发无可靠资金来源的汇票、本票骗取资金的行为。 （7）结算规范，包括对运用电子手段、网络技术进行的结算、兑付等行为的规范 ...
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化。就我国的金融立法而言，在金融组织法方面，应该以强化金融机构的组织规范和内部管理规范为首要目标，而在金融交易法方面，则应该首先强调保障当事人的契约自由， 伪造、变造票据的行为，以及签发无可靠资金来源的汇票、本票骗取资金的行为。（7）结算规范，包括对运用电子手段、网络技术进行的结算、兑付等行为的规范。 ...
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中规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡。信用卡以自然人或单位的 也同时触犯了三个罪名：即伪造国家机关印章罪、伪造居民身份证罪和妨害信用卡管理罪。如前所述，伪造国家机关印章的行为与伪造居民身份证的行为之间是吸收关系，伪造 ...
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中规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡。信用卡以自然人或单位的 也同时触犯了三个罪名：即伪造国家机关印章罪、伪造居民身份证罪和妨害信用卡管理罪。如前所述，伪造国家机关印章的行为与伪造居民身份证的行为之间是吸收关系，伪造 ...
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美国判例处理信用证下承兑汇票的冻结问题的情形过分复杂。判例和学理都曾详细探讨这一问题。判例和学理之间有时相互对立，学理和判例各自内部也互不一致。例如 财产的一部分。第十八条规定，受托人管理运用的信托财产不得与其固有财产产生的债权债务相抵消。 信托法另外提供了一系列制度加强对委托人利益的保护。例如第22 ...
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固有财产的一部分。第18条规定，受托人管理运用的信托财产不得与其固有财产产生的债权债务相抵消。 信托法提供了一系列制度加强了委托人利益的保护。例如第22条 银行关于信用证项下承兑汇票的诉讼，法院就死抠票据法上关于承兑必须在票据上记载承兑字样才能流通的规定，无视国际国内电子汇兑这一商业实务早已改变的现实 ...
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机关根据监督、调查结果，发现监察对象所在单位在廉政建设、权力制约、监督管理、制度执行以及履行职责等方面存在问题需要整改纠正的，依法提出监察建议。 监察 情况应当制作笔录，并由参加勘验检查人员和见证人签名。 勘验检查现场、拆封电子数据存储介质应当全程同步录音录像。对现场情况应当拍摄现场照片、制作现场图， ...
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