近年来，在互联网技术的推动下，传统金融领域迎来了重大变革。余额宝、网络第三方支付、人人贷、众筹融资等金融创新业务正蓬勃发展，互联网技术、电子商务、金融 刑事法律介入问题时的出发点。对余额宝等互联网金融平台的监管要有底线意识，诸如集资诈骗，非法吸收公众存款，非法经营等刑法的红线不能逾越。目前，许多从事 ...
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行为人利用网络第三方支付平台自买自卖或者串通买卖等方式进行套现的，则类似于利用虚假消费的POS机具刷卡套现的方式，从行为人的主观上有无非法占有目的 年的《银行卡业务管理办法》，但这两个办法都属于国务院部门规章。因而对于以非法经营罪来认定和处理上述行为迫切需要出台国务院制定的《银行卡管理条例》或者由国家 ...
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结算业务传统上基本上是由银行垄断经营的。但是由于电子支付结算需要中介性技术服务商的支持， 特别是电子商务的迅猛发展， 第三方支付企业的崛起 （2） , 传统 是金融机构， 特别是运营模式及所提供的网上支付业务均与传统支付不同。第三方支付的市场准入、支付平台交易金额的限制、客户沉淀资金以及托管账户等问题 ...
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投资回报率比之将资金存入银行也有所上升，P2P平台的投资回报率往往能够达到10%甚至更高；而且诸如第三方支付的发展，也为民众的普通生活消费带来极大 集资诈骗罪,擅自设立金融机构罪,擅自发行股票,公司、企业债券罪,非法经营罪等罪名，即使按照现行刑法对非法吸收公众存款罪的界定，符合集资诈骗罪、擅自设立金融 ...
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of information society service）按照服务内容分为6种。无论是交易平台、支付平台、社交平台、搜索平台还是团购平台，在表面的网站背后，是个性化的服务、完善 制作、出售传播等。（4）泄露类，如第398条。（5）非法获取类，如第111条、第282条。 具体来说属于三种不同的传播 ...
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。 （一）完善互联网金融的法律体系。 余额宝虽然自推出以来就走在合法与非法的钢丝上，处于舆论的风口浪尖处，但是余额宝作为一项金融创新产品，对于 支付平台购买基金的信息披露规定作出严格规定，比如第三方支付平台应当在其首页刊登基金管理公司的基本情况介绍、公司经营业绩介绍以及基金产品存在的风险介绍。为投资者 ...
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交易平台假借银期转帐、甚至第三方支付等方式，打着“银行第三方托监管”旗号作虚假宣传。银行已成为众多现货交易平台非法期货“买空卖空”诈骗黑帮手。以深圳xx交易所有限公司为例，农业银行、招商银行、建设银行为深油所的诈骗、非法经营、洗钱、挪用资金罪提供通道。在受害人通过深油所前端软件转入资金后， ...
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办函〔2010〕23号），明确对大宗商品中远期交易市场进行整顿，要求实行保证金第三方托管和银行监管，禁止自然人和无行业背景的企业入市交易，并禁止代理业务。 财物交付具有刑法上的因果关系，则可能同时构成非法经营和诈骗罪，则择一重罪处罚。 五、推动大宗商品现货平台转型发展的路径 目前，国家层面采取整顿措施 ...
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法制出版社,2003 [3]赵秋雁.电子商务中消费者权益的法律保护[M].人民出版社,2010 [4]张劲松.网上电子支付与结算[M].人民邮电出版社，2011 [5]冯硕.第三方支付平台相关法律问题研究[D].山东大学2015 [6]谢长桂.经济全球化背景下我国电子商务立法的完善[D].广东 ...
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案件是一起利用虚设网上交易平台进行诈骗的典型案例，虽然案情和法院判决都比较简单明了，但是涉及到了期货业务的经营要求，以及非法经营期货业务可能会面临刑事 其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四) ...
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