依据[1],也不能依此断定年利率高于24%或36%的借贷行为就是高利贷且放高利贷就是违法甚至犯罪行为。目前，在高利贷法律概念缺失，合法边界尚且不明，民事、行政、 》第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务行为， 所以该法指称的其他非法金融业务行为应当是与上述行为相提并论 ...
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依据[1],也不能依此断定年利率高于24%或36%的借贷行为就是高利贷且放高利贷就是违法甚至犯罪行为。目前，在高利贷法律概念缺失，合法边界尚且不明，民事、行政、 》第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务行为， 所以该法指称的其他非法金融业务行为应当是与上述行为相提并论 ...
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依据[1],也不能依此断定年利率高于24%或36%的借贷行为就是高利贷且放高利贷就是违法甚至犯罪行为。目前，在高利贷法律概念缺失，合法边界尚且不明，民事、行政、 》第四条前三款明示列举了办理结算、票据贴现、信托、金融租赁、外汇买卖等业务行为， 所以该法指称的其他非法金融业务行为应当是与上述行为相提并论 ...
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犯罪，发放贷款的行为是否等同于放高利贷并且高利贷是否构罪都存在极大争议，除非法外汇买卖外，刑法均保持谦抑态度。因此，“票据贴现”虽然并列其中，但即使定罪 条款，使罪刑法定原则出现了新的风险。法定犯的构成应坚持行政违法与刑事违法双重违法性的基本原则，司法机关办理案件要慎重适用“非法从事资金支付结算业务” ...
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情形，也适用于其他类型的非法经营案件，比如非法买卖外汇型案件等等，如果被告人仅仅是在熟人、朋友和商业伙伴间开展相关的活动，为相关朋友提供换汇服务，这仅仅只是一种行政违法行为，而无法构成一种面向市场的商业行为，因为不能构成经营行为，则不能构成非法经营罪。 何种情况下 ...
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、账户查询、账户资料更新、挂失、转账、汇款、银证转账、网上支付、代客外汇买卖等，部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。同时 特点，使得交易的安全与合法更有赖于银行内部控制机制的健全。许多违法交易及侵害网络银行交易系统的违法犯罪活动，都是来自银行内部管理上的疏忽以及内部工作人员的 ...
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要按情节轻重和国家法令、规定严肃处理。”国家在此已明确规定高利贷是违法的，对于这种违法行为，必须按照国家的相关规定进行处理。虽然此条没有明确是否应该追究刑事 非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。”该《办法》第 ...
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（1）规定：任何从事投资银行业务而同时又接受活期和定期储蓄存款的人都是违法的。投资银行业务系指发行、包销、销售和处理股票、公债、债券、票据或 种：1.商业信用证。2.备用信用证。3.法律诉讼。4.回购协议。5.贷款承诺。6.外汇买卖。 美国使用几种管理方法估测和控制表外业务风险。例如，用法律禁止银行 ...
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发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(4)中国人民银行认定的其它非法金融业务活动。在行政规章层面，《贷款通则 。过高的利率也可能诱发道德风险，有的借款人为偿还贷款可能不惜铤而走险，从事违法暴利行为。另一方面，如果对高利贷的标准规定得过低，可能会出现两个结果: ...
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（1）规定：任何从事投资银行业务而同时又接受活期和定期储蓄存款的人都是违法的。投资银行业务系指发行、包销、销售和处理股票、公债、债券、票据或 种：1.商业信用证。2.备用信用证。3.法律诉讼。4.回购协议。5.贷款承诺。6.外汇买卖。 美国使用几种管理方法估测和控制表外业务风险。例如，用法律禁止银行 ...
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