诈骗除外）在司法中一直处于较为活跃的状态，而在妨碍金融管理秩序罪的32项罪名中，除货币犯罪、伪造金融票证、非法吸收公众存款犯罪的司法适用较多外，其他罪名， 由修正案新增或修正的罪名，如，背信运用受托财产罪、违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票据罪等，则较少甚至从未被适用过。金融刑法急速 ...
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诈骗除外）在司法中一直处于较为活跃的状态，而在妨碍金融管理秩序罪的32项罪名中，除货币犯罪、伪造金融票证、非法吸收公众存款犯罪的司法适用较多外，其他罪名， 由修正案新增或修正的罪名，如，背信运用受托财产罪、违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票据罪等，则较少甚至从未被适用过。金融刑法急速 ...
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第164条) ,操纵证券、期货市场罪(第182条) ,违法发放贷款罪(第186条) ,吸收客户资金不入帐罪(第187条) ,违规出具金融票证罪(第188条) ,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(第312条) ;(6)《修正案(七) 》:走私珍稀植物、珍稀植物制品、其他货物、物品罪(第151条第3款 ...
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适应中国风险社会现实的政治和社会需求。笔者主张，只要在煤矿安全事故与管理者故意违规之间存在主要的因果关系，就应当推定相关责任人为故意犯罪，除非能够证明责任人为 的化妆品罪；签订、履行合同失职被骗罪、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪；吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、对违法票据承兑、付款、 ...
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资金罪；9．第186条违法发放贷款罪；10．第187条吸收客户资金不入账罪；11．第188条违规出具金融票证罪；12．第189条对违法票据 二重抵押[J]．政治与法律，2010，（12）：5152． [22]张明楷．罪刑法定与刑法解释[M]．北京：北京大学出版社，2009：210． [23]松宫孝明． ...
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凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、 如非法从事传销活动，倒卖国家禁止或限制进口的废弃物，垄断货源、哄抬物价等等。本罪属情节犯，非法经营行为必须“情节严重”才能构成犯罪，如果只有非法经营行为，情节并不 ...
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控辩意见 某市人民检察院指控被告人郭某犯票据诈骗罪；被告人云某、王某犯非法出具金融票证罪，于 2003 年 6 月 2 日向某市人民法院提起公诉。 被告人郭某及其辩护人辩称 采纳。被告人王某辩解其完全在执行云某的指示和命令。经查，王某违规出具票据行为虽不排除云某的授意，但其积极配合，起到相当作用，故该 ...
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修正案（六）》第14条，取消用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪罪名） 46.违规出具金融票证案（《刑法》第188条，《刑法修正案（六）》第15条 （《刑法》第193条） 52.票据诈骗案（《刑法》第194条第1款） 53.金融凭证诈骗案（《刑法》第194条第2款） 54.信用证诈骗案（《刑法》第195 ...
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日取得商务部商业特许经营备案。天津华商公司曾向商务部行政主管部门反映杭州小拇指公司违规从事特许经营活动应予撤销备案的问题。对此，浙江省商务厅《关于上报杭州小拇指 开具虚假的资信证明，造成1032万元的重大经济损失，其行为又构成非法出具金融票证罪；在承包经营过程中，作为安信证券部总经理，利用职务之便， ...
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行为目前法律并没有禁止性规定。另外，中间人的行为是否就一定构成非法吸收公众存款罪呢？笔者认为这需要根据具体事实加以界定。因为在大部分情形下，中间人（ 违规行为而签发银行承兑汇票如果银行明知中间人与他人没有真实的交易关系而故意或者违反规定为中间人签发银行承兑汇票的，金融机构工作人员涉嫌非法出具金融票证罪 ...
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