强，也无法独立支撑起占有的成立。当储户将钱存到银行以后，对现金的事实支配状态就已经完全从储户手中转移到了银行，若不经过严格的审核程序，任何 等大陆法系国家学者的论述，也见于英美法系一些法官的判词。例如，澳大利亚最高法院在Kennison v．Daire案中作出如下判决，银行同意你取款，但是你的取款方式 ...
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]具体到内幕交易案件，联邦法院认为，美国证监会在起诉内幕交易案件中证明有关人士知悉内幕信息，只要有环境证据使陪审团合理相信当事人知悉内幕信息，就已经足够 规定、公司章程规定或者公司内部规则规定的当事人的职务与职责；(2)当事人实际执行上述职务与职责的情况；(3）当事人在日常履行职务与职责过程中，接触 ...
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]具体到内幕交易案件，联邦法院认为，美国证监会在起诉内幕交易案件中证明有关人士知悉内幕信息，只要有环境证据使陪审团合理相信当事人知悉内幕信息，就已经足够 规定、公司章程规定或者公司内部规则规定的当事人的职务与职责；(2)当事人实际执行上述职务与职责的情况；(3）当事人在日常履行职务与职责过程中，接触 ...
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撤销时，均战战兢兢，生怕影响了本国的银行家和生意人的生意。我们在这一个案件中看不到法院对此有任何考虑。法官是那些银行家和生意人交纳的税养活的人，法院没有理由 不是案件的当事人就无权上诉，案件判决出来后银行作为协助执行人又只能执行，如果银行想要对这一已经产生既判力的不公判决要求撤销，又极其困难。开证行的 ...
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措施得以贯彻执行，必须以刑法作为后盾，规定任何违反现金交易申报规定的，不报、假报信息或故意规避申报的行为构成妨害交易申报规定罪；以假名开立账户构成 毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际性犯罪，要求各缔约国依法惩处。这说明国际社会已经认识到了洗钱犯罪的严重危害性，一些国家也制定了专门法律予以惩罚，我国虽然在 ...
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被告人许霆来到广州天河区黄埔大道某银行的ATM取款机取款。结果取出1000元后，银行卡账户里只被扣1元，许霆先后取款171笔，合计17.5万元。许霆潜逃 区法院审理后，法院认定其构成盗窃罪，但考虑到其自首并主动退赃，故对其判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。判决已生效执行． （发贴时间： 2008- ...
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但被告人置若罔闻，于同年7月上旬到银行办理了该卡的挂失、补卡手续，并凭新卡对卡中的29万余元进行了取现、转账处理。上海市黄浦区法院一审与上海市第二中级法院二审均 在取款前其账户内却只有170多元。就何鹏案而言，由于取款前账户中已经有百万元之多，对于这百万元之多的财物，何鹏处于想取的话，随时都可以取走的 ...
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月26日，此时，并没有指定函，小河检察院，凭什么把案子起诉到小河法院？这种破绽，其实表明，公检法已经开过协调会，所谓指定函只是走走形式。充分表明，这种严重违法的 甚至，连黎崇刚两个孙子的保险款，都强行让保险公司中止合同，把钱退给警察个人账户，而不顾这样保险公司会受6万多违约金。即便指控成立，黎家也合法 ...
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的犯罪活动必然产生清洗非法所得及其收益的强大的市场需求。因此，目前在我国洗钱已经不再是空穴来风，而是一个实实在在的对发展社会主义市场经济具有极大危害的负面社会现象。 程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本 ...
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的犯罪活动必然产生清洗非法所得及其收益的强大的市场需求。因此，目前在我国洗钱已经不再是空穴来风，而是一个实实在在的对发展社会主义市场经济具有极大危害的负面社会现象。 程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本 ...
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