贷款的7%左右。戴相龙说，这种状况不仅威胁到商业银行自身的经营，使银行业抗击意外事件冲击的能力大大降低，而且对整个金融业的稳定运行产生了巨大威胁，这种 十世纪三十年代席卷西方的严重经济危机中，大批金融机构破产倒闭、国际信用瓦解、货币制度崩溃，更向社会警示了法治对金融产业健康发展的重要意义。此后，以美国 ...
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、悬赏执行、新闻曝光等措施，集中攻关，对症下药，提高信用卡案件的执行率。 4.健全动态监控体系。金融机构应对信用卡申请人的资信水平和还款能力进行尽职调查，并形成 行为的及时制止，达到有效防控金融业务风险的效果。 5.建立征信管理制度。建立严格的文档管理和客户信息保护制度，银行业应将资信有瑕疵的持卡人及 ...
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贷款的7%左右。戴相龙说，这种状况不仅威胁到商业银行自身的经营，使银行业抗击意外事件冲击的能力大大降低，而且对整个金融业的稳定运行产生了巨大威胁，这种 十世纪三十年代席卷西方的严重经济危机中，大批金融机构破产倒闭、国际信用瓦解、货币制度崩溃，更向社会警示了法治对金融产业健康发展的重要意义。此后，以美国 ...
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。主要体现在银行业对客户提取现金的支付能力不足。目前国有商业银行的流动性风险虽未显现，但潜在的支付困难因素日益增多，当前主要集中在中小银行金融机构上，一些城乡 法律的空子，为其逃废银行债务提供了条件和可乘之机。并且由于法律制度严重滞后，造成银行部门收贷、信息手段不硬，说话不响，缺乏可操作的强制措施。三 ...
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机构，属于国家机关，并不具备投资经营企业的职能权限，甚至不得对其所管辖银行业金融机构透支，应当具备“非商业化”性质，[③]不得以盈利为其价值追求；中国人民银行作为 的漏洞不应成为“随意”使用外汇储备的理由。 第三，关于信息公开。我国的外汇管理实行强制结售制度，外汇储备的性质既是国家对国外的债权，又是对 ...
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200多家基金会、170多家城市信用社，温州民间资本也活跃在这些金融机构之间，尽管这些机构都限制民资的进入，但不少民营资本设法戴上集体帽子，从而 防范系统性风险和区域 性风险。建立金融业综合统计制度，加强监测预警。(十二)建立金融综合改革风险防范机制。清晰界定地方金融管理的职责边 界，强化和落实地方 ...
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4.合同法、5.公司法；6.企业破产法；7. 银行业监督管理法；8.刑法；9.中小企业促进法；等。 1.《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院〔1998 调查报》，《内蒙古统计》2011年5月。 [5]IUD领导决策数据分析中心：《民间融资规模超3万亿》，《领导决策信息》2011年10月第 ...
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种智能化犯罪，犯罪分子不仅智商高而且精通有关的金融业务和法律知识。随着国内银行业金融电子化、信息化建设的推进，传统金融业务的处理手段和程序已相继退出，取而代之的 ，掌握各个网点的安全信息，及时采取措施。三是完善金融机构安全管理体系。建立必要的安全机构，明确安全组织的任务，加强人事管理制度。 第五，加强 ...
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由于用人不严、注重扩张、相互竞争，一些不合格的所谓开拓业务的能人也混进了金融机构队伍，为增加金融系统犯罪案件埋下了祸根。 ４、管理因素。在特大金融诈骗案中， 等方面对银行的人员管理提出了要求，从对账制度、未达账项管理、印押证管理、账外经营监控、改进科技信息系统等方面对银行的账户管理提出了要求。这些措施 ...
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企业，要及时依法处理。劳动争议仲裁委员会对农民工与用工企业因工资支付发生的争议案件，应及时受理并依法处理。工商行政主管部门要积极指导用工企业与农民工依法签订 发放。大力推行建设单位工程用款专户制度。从本意见下发之日起开工的各类房屋建筑工程，建设单位在开工前应到银行业金融机构开设工程用款专户。建设工期 ...
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