某以非法占有为目的，通过重置他人支付宝密码，窃取该支付宝账户绑定的银行卡信息资料并进行网上消费和转账，属于冒用他人信用卡进行诈骗，且诈骗数额较大， 地认为系持卡人发出指令而予以同意支付。显然，以上行为属于冒用他人信用卡、以无磁交易方式实施的诈骗行为，不仅侵害了国家对信用卡的管理制度，而且还侵害了他人的 ...
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出借银行卡可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。 2021年1月，舒某某在怀化办理了五张银行卡及U盾，先后多次提供给上线阿邦等人转账刷卡，共产生交易流水 .32元，获利1500元。同时，舒某某又联系段某某提供银行卡给阿邦等人转账刷卡，共产生交易流水519494.26元，获利1068元。经查，两人的银行卡均系 ...
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金额的确定等等。在该案的证据分析中，一是采用资金流程顺查法，根据银行卡交易流水、开户信息、转账信息等确定嫌疑人和受害人，通过提取的电子证据，分析涉案 IP的相关电子证据，形成IP地址的证据链，分析其诈骗过程。 将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗平台存储的历史账单信息对比分析， ...
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，非常方便。2、不知道密码，这种情况比较糟糕。A、银行：亲人去世后，留下银行卡和存折，但家人不知道密码，这种情况比较糟糕。如遇到这种情况，家人需要有面对 。找到去世亲人的手机，看看都装了哪些理财APP。然后逐个打开，查询里面有没有理财交易（账户和密码的查找方法，上文讲到），然后等理财产品到期后，把钱转 ...
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需求，为了赚取“快钱”，则走捷径出售、出租自己的银行卡或电话卡等支付、通讯工具，对卡内的异常大额交易并不在意或置之不理，认为出售、出租“两卡”的行为 的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪。而上述四个案例，均存在交易价格明显异常的情况。同时，根据相关司法解释规定，具有“支付结算金额20万元以上 ...
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实施犯罪的两点理解 ①犯罪嫌疑人主观方面明知意识观点，有人认为帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人仅把银行卡交易给网络盗窃、诈骗、敲诈勒索等案件犯罪嫌疑人，而不明知此卡用于犯罪则不能认定为明知。我们认为《银行卡管理规定》明确规定，银行卡持卡人不得买卖、租借等，只限本人使用，银行卡具有转账结算 ...
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第一审金融民商事案件： （一）证券、期货交易、营业信托、保险、票据、信用证、独立保函、保理、金融借款合同、银行卡、融资租赁合同、委托理财合同、储蓄存款 期货交易、营业信托、保险、票据、信用证、独立保函、保理、金融借款合同、银行卡、融资租赁合同、委托理财合同、储蓄存款合同、典当、银行结算合同等金融民商事 ...
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人的银行卡突然被法院冻结，无法进行交易，却不知道什么回事。陕西勤博律师事务所魏兴宁律师表示，当你的银行卡被法院冻结，存在两种可能性，一种是他人 一种是你有未履行的判决书或调解书，这时需要及时找银行柜台核实哪个法院冻结的银行卡，主动联系法院核实情况，以便后续采取措施。 一、保全-财产保全采取查封、扣押、 ...
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傲宇律师带你了解：银行卡绑定第三方支付平台被盗刷，责任由谁承担？案情简介： 2013年7月23日，彭某在中国建设银行股份有限公司中山宏基支行( 存款合同关系。本案诉争五笔金额系通过第三方支付平台支出，而第三方支付平台的交易，使用的是第三方支付平台提供的账户进行货款支付。买方初次将借记卡绑定第三方支付 ...
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，已经成为互联网的一项重要功能。5月26日，上海市虹口区人民法院召开以“网络交易纠纷解决的法律适用问题”为主题的研讨会，就该院中标并承担的最高人民法院2015 防范风险网络支付业务的线上支付平台越来越多，并有逐步取代传统银行卡、现金支付方式的趋势。吴弘指出，网络交易风险的防范需要制度与技术并重。网络 ...
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