人员，可无需拘捕令而拘捕涉嫌者，进行审问；在调查时，有权直接调查涉案人员的银行账号；执行公务时，有权进入和搜查任何楼宇，必要时还可使用武力。此外， 贪处以尽早向政府部门和公共机构提供防贪建议为目标。（3）建立合作伙伴关系，与机构、公司管理层紧密合作是防贪处一贯的工作方针。此策略有利执行以下任务：找出 ...
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，整个反洗钱机制可能就显得有点力不从心。 根据《中国人民银行法》的规定，中国人民银行承担“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”职责，并对金融机构 ；4、律师、公证员、其他独立法律专业人员和会计师（这仅指独立从业人员、合作伙伴或专业公司中的专业雇佣人员。其中不包括受雇于其他类型的行业的“ ...
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专有权限，以领导涉及有组织犯罪的诉讼程序，警察部门与刑事侦查中心成为紧密的合作伙伴；另一方面，1998年间，公布了司法警察司新组织法（6月29日第27/ 及预防黑社会组织通过金融机构进行洗钱，必须从洗钱的路线 和手段着手，截断通过银行、保险中介机构等金融部门清洗黑钱的渠道，为此，澳葡政府于1998年6 ...
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清偿向个人无限责任清偿转化，督促企业主审慎经营。防范动产占有权及车辆监管的操作风险。银行应考虑积极创造条件，向汽车销售商派驻仓管员或指定存放仓库，对所质押车辆 给银行所了解和信赖的人。商业银行应真正吸纳有品牌、有资产、讲信用的优质企业作为合作伙伴，以从源头上控制道德风险的产生。合格证的唯一性风险则可以 ...
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典型地扩展到这样的情况：如果被告人对正在进行的有关其他犯罪行为的调查予以合作，可以将那些可能对该被告的犯罪予以追究的刑事诉讼程序终止。 作为程序性解决 的时候，坚定地为其当事人而努力 [44]。法官和检察官自身也准备将辩护人作为合作伙伴而加以承认。 诉讼程序参加人的这种角色变化，已经导致刑事诉讼程序的 ...
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、采购、交易、经纪业务的投资代理机构，此类买家目前在国内CDM市场更为活跃；(4)银行类买家，为其旗下的一些中小型产业部门提供一种创新金融服务产品，以扩大 形成国际交易价格。经核证的减排量交易的源头是CDM项目的合作，其价格由项目业主与国外合作伙伴基于能够产生真实的、可测量的、额外的碳排放量的成本协议 ...
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选任监事。大型公众公司中通常仅有很少的股东亲自出席大会。股东大会因此常常成为银行代表的会议，他们代表股东行使其投票权。 股东和公司间的联系很少。与人 企业应该有一个公开的对外宣示。即应该在商号中明示该企业的名称，以使合作伙伴可以清晰地了解，该公司没有自然人承担债务责任。[4] 对于有限公司和两合公司的 ...
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权限，以领导涉及有组织犯罪的诉讼程序，警察部门与刑事侦查中心成为紧密的合作伙伴；另一方面，1998年间，公布了司法警察司新组织法（6月29日第27 及预防黑社会组织通过金融机构进行洗钱，必须从洗钱的“路线”和“手段”着手，截断通过银行、保险中介机构等金融部门清洗黑钱的渠道，为此，澳葡政府于1998年6 ...
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相关联的国家机关工作人员。包括各级海关、各级外汇管理局、口岸商检局、外汇结算银行、地方政府外经贸主管机关、政府中进口商品计划审批部门、甚至包括一些国有的远洋 地区由广东沿海向其他内地转移 不法分子喜欢到一些相对比较落后和欠发达地区寻找合作伙伴，共谋骗汇。犯罪分子自行备好有关的主要单证，如进口批文、假 ...
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，从传统的民族国家与国际组织一统的法律主体格局走向多元主体之间的理性交往与合作伙伴关系。 2．问题领域 现行机制是以经济为中心的，既没有反映可持续 趋势。[25] 【作者简介】 贾琳，邦道律师事务所律师。 【注释】 [1]世界银行：《2005年世界发展报告》（中文本），清华大学出版社2005年版，第 ...
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