了贷款诈骗罪司法适用取证困难的不足，对降低金融风险、保护社会信用尤其是银行或者其他金融机构与相对人之间的信用关系起到了应有的作用，另一方面也可以 公安部经济犯罪侦查局，公安部经济犯罪侦查局出具了《公安部经济犯罪侦查局关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的批复》的文件，该文件指出：经征求中国银行业监督 ...
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月7日，汤某指使他人伪造了20092011年度的虚假财务报表和审计报告，向中信银行上海分行申请授信，并获得4000万元的额度（其中30％即1200万元为保证金 2800万元即2800万元的敞口）。同时，A钢贸公司与中信银行上海分行签订了银行承兑汇票承兑额度协议、最高额动产质押合同。同年8月31日，A钢 ...
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复杂。一般而言，英国法院对于信用证案件具有广泛的管辖权。对于中国从事信用证业务的银行机构而言，英国法院具有广泛的管辖权有时会造成严重后果。例如一张被中国 ，积极协助查询并书面告知。 1.7.2.5.6.4对承兑汇票的特别规定 人民法院可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。如果金融机构已对 ...
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现金或转帐,对不能支付的支票立即追索;债权人可要求债务人开出见票支付的银行承兑汇票,即使不能开出见票即付的,也应坚持要求其开出在最短的 出版。 ②见《中国财务管理全书》第13章,中国大百科出版社1995年出版。 ③见《商业银行经营管理全书》第5章,中国金融出版社1994年出版。 ⑤赵万寿、王琦主编:《 ...
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远高于商业信用和个人信用确实是个不争的事实,但另一方面,我国商业承兑汇票使用量远远低于银行承兑汇票这一事实恰恰说明立法者的担心是多余的,因为民商事主体 后者,是没什么道理的。何况在我国,有一些国有大企业,在信用方面不会比某些银行差,不准许这些大企业发行本票是说不过去的。21另外,法律应具有培育社会信用 ...
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票据融资业务本质上属于传统 P2P 业务的衍生产品，实质为融资方以其持有的银行承兑汇票为质押向投资方筹措资金的民间借贷，其基本销售模式如图 1. 互联网票据 ，年均增幅达到 31.2%②，其中五百万元面额以下的小额票据约占 20%,而银行间系统的消化能力有限，大量票据流通于民间信贷市场，存在很大的票据 ...
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或付款人, 付款人也是承兑人, 而银行承兑汇票的第一付款人为银行, 出票人必须在承兑银行或者是付款银行开立存款账户。商业汇票的有效期为6个月, , 在票据权利时效已过, 而票据又丢失的情况下, 我方选择依据节能设备厂与工商银行某支行之间的委托合同关系诉至法院, 最终取得了良好的结果, 充分保护了失票 ...
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或付款人, 付款人也是承兑人, 而银行承兑汇票的第一付款人为银行, 出票人必须在承兑银行或者是付款银行开立存款账户。商业汇票的有效期为6个月, , 在票据权利时效已过, 而票据又丢失的情况下, 我方选择依据节能设备厂与工商银行某支行之间的委托合同关系诉至法院, 最终取得了良好的结果, 充分保护了失票 ...
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或付款人, 付款人也是承兑人, 而银行承兑汇票的第一付款人为银行, 出票人必须在承兑银行或者是付款银行开立存款账户。商业汇票的有效期为6个月, , 在票据权利时效已过, 而票据又丢失的情况下, 我方选择依据节能设备厂与工商银行某支行之间的委托合同关系诉至法院, 最终取得了良好的结果, 充分保护了失票 ...
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或付款人, 付款人也是承兑人, 而银行承兑汇票的第一付款人为银行, 出票人必须在承兑银行或者是付款银行开立存款账户。商业汇票的有效期为6个月, , 在票据权利时效已过, 而票据又丢失的情况下, 我方选择依据节能设备厂与工商银行某支行之间的委托合同关系诉至法院, 最终取得了良好的结果, 充分保护了失票 ...
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