促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防 报告，在被告知必须填写报告后不愿再继续交易；经常收到大量往来于离岸金融机构的电汇；一些银行职员生活奢侈，明显与其收入不符；注意不愿休假的银行职员 ...
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每次的现金交易额都不超过一万美元的界限（这种行为被称为smurfing），以此逃避银行申报。洗钱者利用这种方式，在不同的金融机构中完成大量的低于申报需求界限 还没有要求金融机构承担这一义务。实践中，由于缺乏法律的规范和威慑，银行职员为了揽储，帮助顾客逃税而销毁交易记录的情况时有发生。为了打击洗钱犯罪， ...
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机制，使得公司经营管理者需要随时保持警惕[1]. 德国公司内部监控模式主要优点是：由银行和大股东对公司直接监控，使管理失误可以不改变股东所有权而在公司内部 转变为公司的股东，亦即银行通过贷款对公司拥有股东权益，进而透过控制股票投票权的运作向董事会派出代表，或派遣银行职员成为公司监事进驻公司的监事会， ...
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关系而获得公司和股票持有人情报的人员，如与公司有联系的审计人员、商业银行职员、证券管理委员会成员等。日本的内幕人员分为三类：一是公司内部人员， 复杂老练。目前我国享有证券市场监管权的机构有国务院证券委、中国证监会、中国人民银行和国务院一些部委，此外地方党政机关也有一定监管权，如此多头分散的管理体制造成 ...
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的一个重要标尺，以此为基准有下述一些问题值得思考。 第一、如何评价非法获取信用卡等银行结算凭证后的事后使用行为？本文以信用卡犯罪为例进行说明。我国刑法第196条 也存在现金的损失。可以设想：若卡主信用卡被盗后及时到银行办理了挂失手续，但因银行职员的疏忽没有及时向银行结算系统输入相关数据，致使本犯在银行 ...
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脱逃的在押人员以该罪的共犯处理令人难以接受。②造成罪刑不相适应。例如，银行职员利用职务便利参与实施贷款诈骗行为，本来可以按刑罚较重的贷款诈骗罪认定，但根据 于其本人所实施的另一罪名的处罚，则单独按照另一罪名定罪处罚。如前述银行职员利用职务便利参与实施贷款诈骗行为的，就应当认定成立法定刑较重的贷款诈骗罪 ...
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脱逃的在押人员以该罪的共犯处理令人难以接受。②造成罪刑不相适应。例如，银行职员利用职务便利参与实施贷款诈骗行为，本来可以按刑罚较重的贷款诈骗罪认定，但根据 于其本人所实施的另一罪名的处罚，则单独按照另一罪名定罪处罚。如前述银行职员利用职务便利参与实施贷款诈骗行为的，就应当认定成立法定刑较重的贷款诈骗罪 ...
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性[5]。 第二,金融服务提供型。 德国有一典型判例为卢森堡汇款案。该案为银行职员为欲偷逃税款的行为人办理了匿名向卢森堡汇款的操作,被判为行为人的 职员按正常流程所提供的金融服务的可罚性,会严重阻碍银行以及金融机构的正常运转,显然并不合理。 (三)网络服务提供型 提供网络服务的帮助者,包括但不限于以下 ...
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最高院的一个决定[57]一方面承认收款人具有存款债权（顾及上述民事判例），另一方面认为因为银行存在确认、照会的利益，收款人没有正当的取款权限，因此还是成立夺取罪。 来的银行卡时，由于行为人明知自己缺乏合法权限，并非合法权利人，在面对银行职员时，必须冒用合法权利人身份才能进行冒领，这实施的必然是一种诈术 ...
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侵占汇款，虽然同犯侵占罪，但是其刑事责任是不同的。根据一般人的常识而言，银行职员由于奢侈的习风而应加重刑罚，邮差因出于窘困的生活状态而应减轻刑罚。 仍然没有责任。[[9]]在法兰克所举的案例中，邮差因生活困苦而侵占汇款，银行职员因生活奢侈而侵占公款，二者无论责任能力、主观故意都相同，差异仅在于侵占故意 ...
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