多户农民借款达1.8亿多元，而被徐水县法院以非法吸收公众存款的罪名被判有期徒刑3年、缓刑4年，罚金10万。 吴英的律师张雁峰也表示，吴英开始就是 用于购房买车和个人挥霍，还对部分集资款进行随意处置和捐赠。吴英个人花费集资款逾1000万元，拥有4辆宝马，还花费375万元购买法拉利跑车。 最高法认定吴英在 ...
//www.110.com/ziliao/article-290252.html -了解详情
，非法集资类案件呈现逐年上升趋势，仅2007年第一季度，全国公安机关立案侦查非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就同比上升了101%；2010年全年，浙江省共立 2007年12月11日第007版。 [14]夏华旺：《近期上报国务院个人放贷初定1000万门槛》，《华夏时报》2009年2月28日第005版。...
//www.110.com/ziliao/article-291217.html -了解详情
[7]这47斤葡萄的价值由当初的11220元最后定为376元，按照北京案值在1000元以上者才予追究的法律标准，这3名民工后被无罪释放。 [8]案情 公众存款罪，处罚金30万元；被告人孙大午犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑3年，缓刑4年，处罚金10万元。2007年12月18日，//www. ...
//www.110.com/ziliao/article-171833.html -了解详情
优惠。[5] (5) 拍卖模式, 以苏州万科城100m2全装三房众筹项目为代表, 开发商取得预售许可后发布众筹项目, 购房者仅需支付1000元便可获得众筹成功 房产销售为主要目的, 以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的, 以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 假借房地产众筹之名而 ...
//www.110.com/ziliao/article-857869.html -了解详情
，另一个错误就是银行同意取款一元或者二元后，实际支付时，ATM机又是支付了1000元或者2000元。何鹏案则是因为存放何鹏账户的数据库升级时，银行意外 争议是事出有因，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖佑 ...
//www.110.com/ziliao/article-482751.html -了解详情
合同，约定王某借给李某30万元，月息3%，借期半年。后李某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，随后，相关刑事判决书认定，李某构成非法吸收 裁判，法院仍然要按照法律要件的构成、合同履行行为等进行综合认定和判断，本案中1000万借款现金支付不合常理，未约定利息亦不合常理，出借人应提供充分证据证明该巨额 ...
//www.110.com/ziliao/article-632820.html -了解详情
刑事责任，最高可处7年有期徒刑。 非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，个人吸存20万以上或者吸存30人以上，单位吸 辖区内，民间借贷金额5件以上且累计金额100万元以上，或者3件以上涉案金额1000万元以上的。 被纳入名录后，会进行重点管理，并每季度通报给公安机关、 ...
//www.110.com/ziliao/article-834522.html -了解详情
大量资金投入公司运作的行为。如果说其行为已经构成集资诈骗，也是介于本罪与非法吸收公众存款罪之间的一种集资诈骗，其社会危害性较之于典型的集资诈骗罪明显要轻。因此 被吴英个人吃玩和购物花费掉的有1000多万元（具体项目并不清楚），被没收的参与竞购房地产的定金有4000多万，其他的资金去向仍然不清。但有一点 ...
//www.110.com/ziliao/article-301208.html -了解详情
五万元以上 数额巨大：五万元以上。单位犯罪：十万元以E。 176条 非法吸收公众存款罪 数额巨大：一百万元以上。 单位犯罪： 数额巨大：一千万元以上 盗伐林木罪 数量较大：2立方米或幼树100株； 单位犯罪：20立方米或幼树1000株； 非林区：1立方米或幼树50株 单位犯罪：10立方米或幼树500株 ...
//www.110.com/ziliao/article-380258.html -了解详情
五万元以上 数额巨大：五万元以上。单位犯罪：十万元以E。 176条 非法吸收公众存款罪 数额巨大：一百万元以上。 单位犯罪： 数额巨大：一千万元以上 盗伐林木罪 数量较大：2立方米或幼树100株； 单位犯罪：20立方米或幼树1000株； 非林区：1立方米或幼树50株 单位犯罪：10立方米或幼树500株 ...
//www.110.com/ziliao/article-335018.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务