个特点，但债券及一切债权凭证如借据均要还本付息，单凭这一点不足以区分非法集资与自由借贷。还本付息是存款和借贷的典型特征，只有合法金融机构才能吸收存款，在 ，通过出售其份额的处置权；（9）以签订商品经销合同等形式；（10）利用传销或秘密串联的形式；（11）利用互联网设立投资基金的形式；（12）利用电子 ...
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机关或者检察机关。 公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物 ） 第二十三条 人民法院在审理中，发现民间借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱、传销等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的， ...
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个特点，但债券及一切债权凭证如借据均要还本付息，单凭这一点不足以区分非法集资与自由借贷。还本付息是存款和借贷的典型特征，只有合法金融机构才能吸收存款，在 ，通过出售其份额的处置权；（9）以签订商品经销合同等形式；（10）利用传销或秘密串联的形式；（11）利用互联网设立投资基金的形式；（12）利用电子 ...
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个特点，但债券及一切债权凭证如借据均要还本付息，单凭这一点不足以区分非法集资与自由借贷。还本付息是存款和借贷的典型特征，只有合法金融机构才能吸收存款，在 ，通过出售其份额的处置权；（9）以签订商品经销合同等形式；（10）利用传销或秘密串联的形式；（11）利用互联网设立投资基金的形式；（12）利用电子 ...
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个特点，但债券及一切债权凭证如借据均要还本付息，单凭这一点不足以区分非法集资与自由借贷。还本付息是存款和借贷的典型特征，只有合法金融机构才能吸收存款，在 ，通过出售其份额的处置权；（9）以签订商品经销合同等形式；（10）利用传销或秘密串联的形式；（11）利用互联网设立投资基金的形式；（12）利用“电子 ...
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机关或者检察机关。公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于 发布）第二十三条人民法院在审理中，发现民间借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱、传销等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的， ...
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个特点，但债券及一切债权凭证如借据均要还本付息，单凭这一点不足以区分非法集资与自由借贷。还本付息是存款和借贷的典型特征，只有合法金融机构才能吸收存款，在 ，通过出售其份额的处置权；（9）以签订商品经销合同等形式；（10）利用传销或秘密串联的形式；（11）利用互联网设立投资基金的形式；（12）利用电子 ...
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回购与转让、发展会员、商家加盟与快速积分法等方式进行非法集资；6、利用民间“会”、“社”等组织或地下钱庄进行非法集资；7、利用现代电子网络技术构造的“ ，通过出售其份额的处置权进行非法集资；9、以签订商铺经销合同等形式进行非法集资；10、利用传销或秘密串联的形式非法集资；11、利用互联网设立投资基金的 ...
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的构成要件要素上应坚持刑法的实质解释论，在罪刑法定原则的前提下把握非法集资与民间融资的本质区别，同时应运用宽严相济的刑事政策准确界定该罪的出罪 通知》（银法[1999]289号）所指出的非法集资的行为就包括了利用民间会社形式或者利用传销或秘密串联的形式非法集资。最高人民法院2010年11月22日通过的 ...
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类案件一直不在少数，甚至在一些地方有愈演愈烈之势。记者在跟踪调查中发现，目前非法集资类犯罪正呈现出五个特点，亟须引起各方注意并有效加以防范。 一是 招牌，“拉大旗、作虎皮”。 二是犯罪组织更为严密。当前，集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪与非法传销活动方式有融合趋势，主要策划者居于幕后，或者在外地遥控指挥 ...
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