金融竞争制度可规定银行对信贷项目的授信标准，有效规范银行业金融机构的竞争行为，防止银行出于扩大市场份额等因素争夺具有地方政府信用作担保的项目，避免 银行三家政策性银行。在不断深化的市场经济体制改革中，政策性银行转制为非政策性银行是金融改革的一大重点。2008年12月，国家开发银行股份有限公司正式挂牌， ...
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和可疑交易监测水平, 不断提高全辖营业网点反洗钱履职能力, 更好地普及银行业金融知识, 促进地区经济持续健康发展。 反洗钱 一、反洗钱履职 (一) 职责范围 三会一层充分认识到反洗钱工作的重要性, 是金融机构必须履行的一项职责。 4.强化内部员工反洗钱人才培养和外部人才的引进。从区内外财经类学校招聘 ...
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和可疑交易监测水平, 不断提高全辖营业网点反洗钱履职能力, 更好地普及银行业金融知识, 促进地区经济持续健康发展。 反洗钱 一、反洗钱履职 (一) 职责范围 三会一层充分认识到反洗钱工作的重要性, 是金融机构必须履行的一项职责。 4.强化内部员工反洗钱人才培养和外部人才的引进。从区内外财经类学校招聘 ...
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和可疑交易监测水平, 不断提高全辖营业网点反洗钱履职能力, 更好地普及银行业金融知识, 促进地区经济持续健康发展。 反洗钱 一、反洗钱履职 (一) 职责范围 三会一层充分认识到反洗钱工作的重要性, 是金融机构必须履行的一项职责。 4.强化内部员工反洗钱人才培养和外部人才的引进。从区内外财经类学校招聘 ...
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和可疑交易监测水平, 不断提高全辖营业网点反洗钱履职能力, 更好地普及银行业金融知识, 促进地区经济持续健康发展。 反洗钱 一、反洗钱履职 (一) 职责范围 三会一层充分认识到反洗钱工作的重要性, 是金融机构必须履行的一项职责。 4.强化内部员工反洗钱人才培养和外部人才的引进。从区内外财经类学校招聘 ...
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交易和可疑交易监测水平, 不断提高全辖营业网点反洗钱履职能力, 更好地普及银行业金融知识, 促进地区经济持续健康发展。 反洗钱 一、反洗钱履职 (一) 职责范围 、高效的反洗钱监测报送系统。 3.织织开展内部反洗钱培训和测试, 对机构高级管理人员、反洗钱岗位人员和业务部门相关人员及新员工进行相应培训和 ...
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分配证券市场交易风险、划分证券市场各主体责任的基本法律规范。基于该原则，非出于法定情形和正当理由，投资者不得将证券交易损失归结于证券发行人、证券交易 消费者和投资者利益。2011年3月发布的《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》中也强调要积极维护金融消费者的知情权和选择权。 [21]参见王振栋： ...
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的货币资金转移应当委托银行业金融机构办理，不得通过支付机构相互存放货币资金或委托其他支付机构等形式办理。 支付机构不得办理银行业金融机构之间的货币资金转移， 状况、反洗钱工作等进行定期或不定期现场检查和非现场检查。 中国人民银行及其分支机构依法对支付机构进行现场检查，适用《中国人民银行执法检查程序规定 ...
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收益或者投资效果作出保证性承诺，不得明示或者暗示保本、保收益或者无风险。 非公开募集资金，不得以广告、公开劝诱等方式开展资金募集宣传。 第四章 的政策性融资担保体系，建立健全风险补偿和政府性融资担保公司的资本持续补充机制，鼓励融资担保公司与银行业金融机构建立合作和担保责任风险分担机制。 探索建立企业 ...
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经济生活的许多层面。 3.再引申一些看，金融犯罪不仅造成了金融机构和相关经济主体的物质财富上的损失，而且会引发非物质性的危害后果，如市场准入方面的混乱、 案件中，行为人实际上是将自己的投机风险转嫁给银行。再次，灾难性或危险性。在银行业中，这类犯罪的涉案金额主要与行为人的想象力有关。一旦造成损失，其数额 ...
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