等从业单位应当开展金融风险防范公益性宣传，加强舆论监督。 第七条任何单位和个人有权对违反本条例规定的行为进行投诉和举报。 县级以上人民政府有关部门应当 农民、农业、农村经济组织融资。 人民银行派出机构依法为地方金融组织提供信用信息查询支持。金融机构依法为地方金融组织提供资金托管、存管和结算等业务支持。 ...
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传销，没有明确的法律规定和权威性解释 ， 教科书也没有现成的答案，查找最新的文献资料也没有明确的答案 ，法院在审理这类案件时，很容易出现认识分歧，法官 传销、新型代理商模式、商业返利、投资等新型商业模式。 第三无罪辩护思路：改变个人角色定位。要争取认定为一般投资者，如果不能认定为一般投资者，要争取认定 ...
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实施物业管理但未办理物业管理区域备案手续的建成居住区，物业服务企业应当提交下列资料办理物业管理区域备案手续： （一）物业管理区域备案申报表； （二）物业 账；由业主委员会自行管理的，应当以业主委员会名义开设账户，不得以任何个人或者其他组织名义进行管理。 实行物业服务包干制收费方式的物业服务项目，每半年 ...
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中华人民共和国法律的基本原则。非经中华人民共和国主管机关同意，外国机构、组织和个人不得在中华人民共和国境内进行本法规定的刑事诉讼活动，中华人民共和国境内的机构、 、身份信息、联系方式、外表和行为特征以及有助于查找、辨认的其他资料；（四）需要查询、核实的涉案财物的权属、地点、特性、外形和数量等具体信息， ...
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，没有明确的法律规定和权威性解释 ， 教科书也没有现成的答案， 查找最新的文献资料也没有明确的答案 ，法院在审理这类案件时，很容易出现认识分歧，法官 。我们律师要从会员资格为自愿取得，发展“下线”未受强迫，不发展“下线”（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为。 ...
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或者说明存在明显问题的，应当再次谈话函询或者进行初步核实。 谈话函询材料应当存入个人廉政档案。 第五章 初步核实 第二十二条采取初步核实方式处置问题线索，应当 可以依照相关法律法规，经审批对相关人员进行调查谈话，查阅、复制有关文件资料，查询有关信息，暂扣、封存、冻结涉案款物，提请有关机关采取技术调查、 ...
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申请执行人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。第十三条 作为被执行人的个人独资企业，不能清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加其投资人为 执行查控系统查询本款第二项规定的财产情况的，在被执行人住所地或者可能隐匿、转移财产所在地进行必要调查；（四）被执行人隐匿财产、会计账簿等资料且拒不 ...
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民生银行支付业务回单（付款）凭证、中国民生银行单位账户对账单、储蓄历史数据查询、自然人客户开户申请表、长江证券股份有限公司客户交易结算资金银行存管协议书、交易 借款行为。被告人伍某某的上述行为符合职务侵占罪的构成要件。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者 ...
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一种不寻常的重大程度违反了必要的谨慎，而且未注意到在该案中任何一个人都本应弄清楚的东西时”，他就具有重大过失。[35] 二、《物权法》区分 规定，肯定了登记簿的公信力(第106条)。⑤规定了权利人、利害关系人的查询复制权，以保证登记簿等登记资料的公开(第18条)。⑥为了确保登记簿的真实与准确，避免发生 ...
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