从2012年8月至2017年1月期间, 美国监管部门对渣打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管不力进行处罚, 罚金 ( 应加强合规管理, 构建高标准的反洗钱管理体系金融机构要科学合规制定境外发展规划, 确保合规管理能力与业务范围、经营规模、风险特征和监管要求相适应 ...
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内部对贷款损失的一种处理方法，并不必然导致对外债权的消灭，但是当银行以此作为与债务人达成协议的一个条款，作出作损失类处理的明确表述，并 进行抵押并登记的，抵押行为有效，债权人取得抵押权 四川华通汽车集团公司与中国农业银行成都市总府支行、四川盛世集团有限责任公司借款合同纠纷上诉案（最高人民法院[2002 ...
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人民了解政府活动的权利，比其他任何时代更为重要[1]。 相对于中国有关政府信息公开制度的初步发展，欧洲作为近现代民主的发源地，以获取政府信息为基础的信息 经济领域实行成员国所一致接受的若干超国家体制如在1957年签订罗马条约以后的共同农业政策和关税政策，然后再扩大到其他领域，如工业政策、区域开发政策、 ...
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建教堂、建寺庙、建清真寺的 土地呢？政府要新建一个小区，可能规划了邮局、银行、医院、社区活动室、托儿所、小学、商场、餐馆等等，但不太可能预留宗教用地 把中国宗教内部存在问题的原因归于外部，归于基督教与国外的关系。事实上，随着中国经济的发展，家庭教会的实力也在增长，家庭教会同国外基 督教团体、基督教徒的 ...
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诱使朱某将其房产通过房产中介公司虚假出售给陆某女儿周某，并以此从中国农业银行上海某支行骗得贷款35万元。案发前，陆某已归还本息5万余元。 和悔罪表现，依法可适用缓刑。法院遂以高利转贷罪分别判处被告单位上海度丰企业发展有限公司罚金150万元；判处被告人周某有期徒刑1年，缓刑2年；判处被告人曹某有期徒刑1 ...
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诱使朱某将其房产通过房产中介公司虚假出售给陆某女儿周某，并以此从中国农业银行上海某支行骗得贷款35万元。案发前，陆某已归还本息5万余元。 和悔罪表现，依法可适用缓刑。法院遂以高利转贷罪分别判处被告单位上海度丰企业发展有限公司罚金150万元；判处被告人周某有期徒刑1年，缓刑2年；判处被告人曹某有期徒刑1 ...
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率先开展保理业务的中国银行之后，交通银行、光大银行、中信实业银行、民生银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等商业银行迅速介入，纷纷开展保理业务。 法律风险的措施 完善的法律风险防范体系是促使国内保理业务健康有序发展的必需，也是保证商业银行开展国内保理业务获得收益的根本保证。前文在通过对国内保 ...
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中国历史证明，理论与实践的因果关系有时恰好相反；马克思从来未能预言中国政治与经济的发展轨迹，而全体中国人却不偏不倚地落入生产者和消费者的马克思主义范畴陷阱之中 和西方接触最频繁，成天在发达国家访问考察，而且多有子女在海外工作求学，或在海外银行存有巨款，因而惧怕得罪西方政府；这个庞大的既得利益集团理应是 ...
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透支本金7472.7元，利息746.4元。2010年7月，郝泽新又到中国农业银行大庆分理处办理了一张信用卡，也是用于平时消费，透支本金7383.5元， 才认为是违约行为。在违约行为中，由于违约达到一定程度会严重影响经济发展，给社会发展带来了沉重的负面影响，因此世界许多国家都对这种恶意透支违约行为达到 ...
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的权利将会使农民获得更多的贷款的机会，因为根据我国对亚洲一些与我国农业发展水平相似的国家的农地市场的调查，我国18亿亩耕地的30年的农村土地 金融体系中其先决条件就是农民的土地权利必须稳定，必须没有被随时调整的危险，因为银行是否发放贷款依据就是有没有抵押物和抵押安全与否，如果农民的土地权利农民家中有人 ...
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