作为银行向个人或公司提供贷款或授信的担保物、为附属公司保证、承兑或开立信用证五种类型。银行不得购买的附属公司的劣质资产，是指在最近一次联邦或 、接受附属公司所发行证券作为贷款担保物、为附属公司向第三方提供保证、承兑或开立信用证等。1987年美国国会通过《平等竞争法》时增加的23B，扩展了内部交易内容， ...
//www.110.com/ziliao/article-222082.html -了解详情
罪; I.走私珍贵动物制品罪; J.伪造货币罪; K.集资诈骗罪; L.票据诈骗罪; M.金融凭证诈骗罪; N.信用证诈骗罪; O.虚开增值税发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪; P.伪造、出售伪造的增值税 ...
//www.110.com/ziliao/article-222032.html -了解详情
的行为。1997年修改后的《刑法》第188条将非法出具票据与非法出具信用证、保函、存单、资信证明等情形并列,规定有非法出具金融票证罪。在理论上 ;有观点认为本罪主要为过失犯罪,也不排除间接故意的可能性;行为人在为对方出具信用证或其他资信证明时,对对方的经济实力已经产生怀疑,或者已经有人就对方经济实力不 ...
//www.110.com/ziliao/article-221448.html -了解详情
的金融诈骗犯罪十分严重。242．对相关行为缺乏配套规定。例如，刑法规定了信用证诈骗罪，但没有规定银行保函诈骗罪，而后者在实践中也是危害严重的；25 投保人、被保险人和受益人才能构成；不应当规定盗窃信用卡并使用的一律按盗窃罪定罪；信用证诈骗罪应明确为数额犯；等等。26 再次是由于金融创新引起的缺陷。刑法 ...
//www.110.com/ziliao/article-221346.html -了解详情
评价功能就降低了。 2、兜底条款的规定增加了罪状的不确定性，影响认知 我国刑法中有不少兜底条款，如贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款的、信用证诈骗罪中的以其他方法进行信用证诈骗活动的、合同诈骗罪中的以其他方法骗取对方当事人财物的等等。而现在有新口袋罪之嫌的非法经营罪，就是因为其兜底条款规定的其他严重 ...
//www.110.com/ziliao/article-220398.html -了解详情
变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或附随的单据、文件、信用卡等其他金融票证的。因为作为金融的要素包括金融 ]；伪造、变造金融工具、金融凭证罪；利用虚假金融工具、金融凭证欺诈罪；骗取信用证罪；非法使用金融工具、金融凭证罪；非法融资罪；非法出具金融票证罪。 （ ...
//www.110.com/ziliao/article-220271.html -了解详情
构成犯罪了。 如刑法第170条规定伪造货币的，第195条规定有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的等都是适例。从以上几种情况不难看出，法定犯一般表现为结果 第5节所规定的金融诈骗罪中，共有8个具体罪名，而只有第195条规定的信用证诈骗罪为行为犯。 法定犯的主观方面既有故意也有过失，作为过失犯罪不存在未遂 ...
//www.110.com/ziliao/article-219081.html -了解详情
某些规则的公约的议定书》； 《2000年国际贸易术语解释通则》； 《跟单信用证统一惯例（国际商会第500号出版物）》； 《跟单托收统一规则第522号 合同或售货确认书等，以证明交运货物的价值、交货方式等； 5.1.2 信用证或其他货款支付的银行凭证和文件； 5.1.3商业发票、增值税发票、运输费发票 ...
//www.110.com/ziliao/article-216206.html -了解详情
，例如拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、提供担保、贷款承诺、开立信用证等业务中的法律服务，均有一定指导作用。银团贷款、项目融资、担保贷款等具有特殊 核定最高综合授信额度，并把贷款、贴现等表内融资业务和银行承兑汇票、保函、信用证等表外融资业务均统一纳入授信管理范围，在所授予的最高综合授信额度内 ...
//www.110.com/ziliao/article-216196.html -了解详情
所作的裁判都陈述了一定的理由。天津高院的判决理由书认为：被告向原告申请开立信用证并委托原告向国外付款，为保证向原告付款义务的履行，通过质押背书方式将6张银行 的债务时，原告可依质押担保行使票据权利，以实现其质权。原告在取得票据时已向信用证议付行承兑付款，支付了对价，是该票据的善意持有人。因此，被告与案 ...
//www.110.com/ziliao/article-206190.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务