. [2]王宝运.对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考[J].国际金融, 2014 (12) :23-29. [3]张成虎.反洗钱与反恐融资[M].北京:中国金融出版社, 2016. [4]王怡靓.基于金融大数据的国家反洗钱计算机网络系统建设[J].金融发展研究, 2017 (6) :62-66....
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法律评论, 2003 (2) . [7]赵晓艳.深化我国政府投资体制改革[D].成都:四川大学, 2007. [8]李振华.政府投资立法研究[M].北京:中国政法大学出版社, 2013. [9]徐虎.论政府投资的法律规制[D].南京:南京师范大学, 2014. [10]徐天骄.公共支出理论视角下政府 ...
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. [2]王宝运.对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考[J].国际金融, 2014 (12) :23-29. [3]张成虎.反洗钱与反恐融资[M].北京:中国金融出版社, 2016. [4]王怡靓.基于金融大数据的国家反洗钱计算机网络系统建设[J].金融发展研究, 2017 (6) :62-66....
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通知》(1996.2.17 法发〔1996〕5号) 四、要注意依法追究税务、海关、银行工作人员和其他国家机关工作人员玩忽职守犯罪的刑事责任。对上述人员与其他 此复 案例： 贵州原省委书记刘方仁以受贿罪一审被判无期 【新华网北京2004年6月29日电(记者田雨)】北京市第二中级人民法院29日对贵州省原 ...
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出现。以走私固体废物罪为例，在刚出现走私固体废物案件时，刑法就将逃避海关监管，将境外固体废物运输进境的行为规定为犯罪，即走私固体废物罪，后来出现了 购进北京市服装厂制作的枫叶牌西服，将附着其上的枫叶商标更换成鳄鱼商标，然后在北京市百盛购物中心的鳄鱼专柜上以560元的价格出售给顾客。该案由于案情新奇， ...
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如商标所有人可以根据《美国贸易法》第1337条规定，依据联邦的注册向美国海关提出申请，阻止侵权物品的进口；依据《兰哈姆法》第7条规定 啤酒’商标案尘埃落地”，《云南经济日报》2009年5月14日。） [20] 北京中农科技术开发公司诉中国农业生产资料集团公司商标侵权案（（2004）海民初字第8212号 ...
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相应的合理限制，该股东请求认定该限制无效的，人民法院不予支持。（参考案例：北京京泰恒远科技发展有限公司与王思新公司决议效力确认纠纷北京市第二中级人民法院二审 （ ，应同时将与该业务密切关联的商标、特许经营权一并投入公司。（5）以海关监管货物出资，必须补税或过监管期之后。6.以保险资金出资的保险公司以 ...
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地之间、各地方之间的利益就越容易出现巨大差异。在此轮房地产调控中，恰恰是北京、上海和广州等大城市的房地产市场现状与中央的调控立场存在更多相似的地方，对 范围的判断不应当由中央垄断，即使是只能制定法律的基本经济制度以及财政、税收、海关、金融和外贸的基本制度，凡涉及地方利益的，也不应排除地方合理的立法权。 ...
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大量宝贵的时间，还造成了巨大的心理压力，而且，花费了大量金钱。就拿北京地区每年举办的司法考试培训班来说，考生们除了交纳报考费外，最为重要的就是每年 和司法工作人员以种种借口和理由打击报复甚至锒铛入狱。不可否认，律师职业已经成为继海关关长、新闻记者后的高危职业。尤其是刑法第306条律师伪证罪，像一把达摩 ...
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排华法》第十二节规定：华人（指华工）乘船舶入境时，若未向有关海关官员出示本法所要求的身份证明文件，将被禁止进入合众国。[38]在该案中，作为合法华工 、杰伊、麦迪逊：《联邦党人文集》，程逢如、在汉、舒逊译，北京：商务印书馆1980年版，第266页。 [21]在著名的第四脚注（Footnote 4）中， ...
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