上市公司证券价格有关的，都可作为内幕信息对待。如有关市场行情、利率的变化、外汇政策、金融政策的改变等。甚至有关政治方面的重大信息也应包括在内。四是 信息罪的客观特征应该表现为三个方面：一是行为人利用内幕信息进行证券、期货买卖。二是行为人泄露内幕信息。三是行为人根据内幕信息建议他人进行证券、期货买卖。即 ...
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人大常委会于1998年12月29日作出了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（以下简称关于外汇犯罪的决定），作为单行刑法对中国刑法作出了补充， 刑罚中适用面最广泛的一种主刑，在中国刑法分则原有的413个罪名（加上关于外汇犯罪的决定和四个《刑法修正案》对刑法的修改与补充，共增加新罪名9个 ...
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银行进行公开市场操作的重要形式。中央银行进行公开市场操作的重要手段之一就是通过国债买卖来调节或影响社会的货币流通量和利率，从而达到间接调控货币市场的目的。当 金融衍生产品包括货币期货、股票指数期货、认股权证、国债期货和小范围存在的外汇远期和货币互换等。由于高风险性，金融衍生产品从一开始就受到严格限制， ...
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进口产品的投资措施，也不得维持或采取限制产品进出口数量的投资措施。显然，以上货物买卖5个方面及服务贸易、知识产权，我国各地区对外资外企的待遇方面是有差 在同等条件下应当尽先在中国购买，这属于违反TRIMs的投资措施。（3）贸易（外汇）平衡要求：同样这也属TRIMs所禁止的一种不正当投资措施。我国外资法 ...
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原则（Abstraktionsprinzip），让与效力不取决于原因行为之效力，从而，即使作为基础的买卖不生效力，债权让与本身仍可以生效，不过被让与之债权可依不当 段，61段，89-91段，2000年6月。）相信，随着我国将来在外汇管制方面的放开，以及未来我国可能对该公约的批准，国际贸易融资中的未来 ...
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欺诈案”和“红光公司”编造虚假利润、骗取上市公司资格、隐瞒重大事项、挪用筹集资金买卖股票等严重违法违规案件不断向证券市场敲响了警钟。 （五）关于市场准入的法律 的债务风险。必须从法律上进一步严格规定，要严格控制外债规模，加强资本项目外汇管理，对外债总量和结构实行统一监管，保持外债的合理规模和结构；严禁 ...
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金融秩序，因此原则上应按金融诈骗罪论处，但以不违反刑法的规定为界限。《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》肯定了这一原则，规定“明知用于骗购外汇而提供人民币资金的”以骗购外汇罪的共犯论处，而没有规定以挪用公款罪或挪用资金罪的共犯论处。第三，有 ...
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机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。其中《金融机构反洗钱规定》第三条：“本规定所称 管理秩序罪、第5节规定的金融诈骗罪以及《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定的骗购外汇罪。金融犯罪作为法定犯（又称行政犯）的典型， ...
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、罗纳尔、瑞芳英，炼金商开办“屏幕金店”并假装和洛杉矶珠宝商做买卖，以制造一个表面上合法的商业经营假象。3.将现金装入卡车，运到洛杉矶市区的 加强对货币出入境的监管 将黑钱转移出境是一种重要的洗钱手段。我国虽然有着严格的外汇管理制度，但效果却不理想。1990年～1996年间我国资本外逃的规模约为360 ...
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所得的来源及性质。另外，对于使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段，向外汇指定银行骗购外汇的，如果其目的是为了进行洗钱犯罪，根据最高人民法院1998年8月28日发布的《关于管理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，应以洗钱罪定罪处罚。 （二 ...
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