产生沉淀;而且一份租赁物上吸纳的押金总额可能超过租赁物自身价值, 沉淀的资金规模急剧扩张, 易引发出租人挪用资金的风险。据交通部数据, 截至2018年2月, 我国共有77家共享单车企业, 累计 ...
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产生沉淀;而且一份租赁物上吸纳的押金总额可能超过租赁物自身价值, 沉淀的资金规模急剧扩张, 易引发出租人挪用资金的风险。据交通部数据, 截至2018年2月, 我国共有77家共享单车企业, 累计 ...
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不同的产品，在平台上公布； 7. 投资人选择产品进行投资，如投资期满之前赎回资金，商业保理公司无条件接收该债权； 8. 投资期满，投资人收回本金、获取收益。 资金池的方式运营，过于自由随意，必然导致虚构交易、挪用资金、风险无法隔离，脱离了P2P中介的实质。 1) 期限错配风险。 比如，大家都是把钱投 ...
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之处，均可表现为采用违法手段将公款（或资金）借给他人使用。在实务中，违法发放贷款的案件被作为挪用公款罪提起公诉的情况也有先例。然而一旦错误定罪 资金的职务行为，行为人以银行的名义与借款人形成借款关系，由银行承担民事法律责任。挪用公款行为是擅自超越职权的个人行为，即不经合法批准擅自动用公款归个人使用， ...
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。 2、非法集资类犯罪 银行贷款政策不利于民营企业，民营企业合法融资渠道狭窄，资金需求缺口巨大；另一方面，股市持续低迷、房市调控、CPI高位运行、银行存款负利率 管理环节的漏洞都是高危刑事风险点，这直接导致贪污、职务侵占以及挪用公款、挪用资金犯罪的高发。完善企业财务管理制度对于国企、民企都是迫切任务。 ...
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年，两高就从经营方式角度，对集体经济作出适应改革新形势的解释，指出： 生产资料、资金全部或基本上为集体经济组织所有，交由个人或若干人负责经营的，应视为集体经济组织的 贪污罪或挪用公款罪论处，对非公共财产部分则只能以职务侵占罪或挪用资金罪论处，从而出现将一人一行为分割为两个罪的怪事。同时，如按此办法，对 ...
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客车制造厂一厂房，所在的枫林街道以此招商引资。朱孟夫妇与街道签约，投资了注册资金2000万的企业——“金汤城沐浴有限公司”。股权比例为朱占10%，孟占90%。朱 英。孟英被控侵吞他人投资款，将其中50万元划入个人账户用以归还借款，涉嫌挪用资金罪。这笔总计达100万元的投资款原属徐丽军所有。检方指控，李 ...
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检查不到位造成的。特别是在国有企业、公司中，个别企业、公司为了偷逃国家税收和躲避债务，隐瞒经济效益，转移资金，严重违反财经纪律，建立帐外帐，私设小金库，为职务犯罪的发生提供了条件，致使挪用公款等职务犯罪频频发生，屡禁不止。 1.2 国有企业改革转轨过程中产生一些 ...
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了：期货交易所、期货经济公司的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或客户资金的，按挪用资金罪（或挪用公款罪）定罪处罚。但实践中：（1）其工作人员 会员保证金的现象存在，（此保证金既不同于单位资金也不同于客户资金）；（2）单位挪用会员或客户资金现象，由于挪用资金罪只是自然人构成，单位不够成犯罪，所以无法 ...
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侵权犯罪的国家工作人员41447人，其中立案侦查涉嫌贪污、贿赂十万元以上和挪用公款百万元以上的国家工作人员8490人；立案侦查涉嫌犯罪的县处级以上国家工作 管理不严，使用不合规、乱收费、挤占、挪用资金现象仍然严重。[66] 审计报告引起国人的强烈反应，媒体把审计署的做法称为审计风暴。公众给予审计长李 ...
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