的，按照担保法第七十五条第（四）项的规定处理。第九十八条以汇票、支票、本票出质，出质人与质权人没有背书记载“质押”字样，以票据出质对抗善意第三人 质的，质权人再转让或者质押的无效。第一百零二条以载明兑现或者提货日期的汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，其兑现或者提货日期后于债务履行期的， ...
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对承租人的其他索赔。事实上，承租人支付租金的方式一直都是提前到期日两三天将支票通过邮递的方式寄给作为租金支付地的船东银行，并且船东每期都可以准时足额收到租金。后来由于战争的原因，承租人按照以往惯例提前两天寄出的支票延迟到达船东银行，船东因此要求撤船。英国高等法院、上诉法院以及上议院以同样的 ...
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洗钱方式:一是用非法所得在赌场购买筹码, 在赌场几番进出之后, 将非法所得兑换成支票, 达到将黑钱洗白的目的;二是利用非法所得在网站上开立赌博账户, 通过网络赌博 的隐蔽性和管理上的松散性, 洗钱者会通过赌博网站将账户上的钱以支票和汇票的方式转移, 将黑钱漂白。 二、互联网金融中反洗钱工作的难点 (一 ...
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几种洗钱方式:一是用非法所得在赌场购买筹码, 在赌场几番进出之后, 将非法所得兑换成支票, 达到将黑钱洗白的目的;二是利用非法所得在网站上开立赌博账户, 通过网络赌博, 将 ...
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的管理制度，同时又对公私财产的所有权造成损害。从广义上来说，汇票、本票、支票都属于银行的结算凭证，与委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证等 仅是指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单。如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗，构成犯罪的，不构成本罪、而应是票据诈骗罪。所谓委托收款凭证， ...
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购销合同，骗取货物。有的伪造证件、合同书与对方签订合同；有的伪造银行或其他部门的担保书，以合法身份与对方签订合同；有的伪造银行汇票，盗窃单位空白支票，利用失效的支票或空头支票诱惑对方订合同；有的以洽谈业务、订货、帮助他人推销产品为由，与对方签订合同，等等。行为人行骗时大都隐瞒真实身份，以先提货、后 ...
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前提。笔者认为，对于那些不记名、不挂失的金融票证或国家有价证券，如国库券、定额支票等，谁窃取了这些金融票证或国家有价证券谁就等于窃取了票面数额记载的财物及 息、奖金或奖品等可得收益；对于那些记名的金融票证或国家有价证券，如信用卡、支票等，虽然谁窃得这些金融票证或国家有价证券不等于谁就实际窃得票面数额所 ...
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包含票据诈骗罪、信用卡诈骗罪的客观构成要件，而票据诈骗罪中的冒用他人汇票、本票、支票的行为以及信用卡诈骗罪中的冒用他人信用卡的行为，均为三角欺诈的典型情形。( 的行为不应该视为是诈骗罪中的处分行为。行为人冒用、冒领密码卡或者背书、支票等金融凭证的，承受诈骗之侵害被害人是持卡人、付款人本人，银行承担的是 ...
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价值已定并能随即兑现的，如活期存折、已到期的定期存折和已填上金额的支票，以及不需证明手续即可提取货物的提货单等，应按票面数额(有利息的应包括案发时 提货物的价值计算。如果是票面价值未定，但能随即兑现的(如已盖好印章的空白支票等)，则以实际兑现的财物价值计算。 不能随即兑现的记名有价支付凭证、有价证券、 ...
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的，按照担保法第七十五条第（四）项的规定处理。第九十八条以汇票、支票、本票出质，出质人与质权人没有背书记载“质押”字样，以票据出质对抗善意第三人 质的，质权人再转让或者质押的无效。第一百零二条以载明兑现或者提货日期的汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，其兑现或者提货日期后于债务履行期的， ...
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