实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-578264.html -了解详情
xx交易所有限公司为例，农业银行、招商银行、建设银行为深油所的诈骗、非法经营、洗钱、挪用资金罪提供通道。在受害人通过深油所前端软件转入资金后，随即通过第三方支付 ，通过中介机构使之变为合法财产，侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，特别是侵犯了国家正常的金融管理活动，已涉嫌洗钱罪、非法挪用资金罪。...
//www.110.com/ziliao/article-568142.html -了解详情
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金帐户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三） ...
//www.110.com/ziliao/article-546341.html -了解详情
提供支持。此外，互联网被广泛用于人口贩卖、濒危物种走私等非法交易，成为犯罪人员洗钱的通信工具。(23) 一些利用平台的犯罪严重危害国家政治、军事和社会安全。一方面 是客观的帮助行为。直观感受上，平台服务商的刑事责任类似于刑法第191条洗钱罪中提供资金账户的行为，第310条包庇罪明知是犯罪的人而为其提供 ...
//www.110.com/ziliao/article-528513.html -了解详情
面临的新问题，对于备付金账户和基金结算账户之间的资金流转还存在监管空白。 洗钱犯罪新型方式 支付宝余额宝是第三方支付平台，由于余额宝业务目前自身还存在监管 问题，自然不会考虑到利用此业务进行犯罪的问题，也更不会设置防范洗钱犯罪机制。 余额宝的前景出路 完善网络立法 法律层面而言，首先应当考虑立法，通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-485370.html -了解详情
定性为公共道德或公共秩序事项，例如本案提及的与赌博和博彩远程提供特别相关的洗钱、欺诈、健康、未成年人赌博和有组织犯罪等问题。 鉴于公共健康或公共秩序涉及对 病态赌博者与公共道德有关，而与有组织犯罪作斗争则是公共秩序事项。防止洗钱和欺诈图谋可能与公共道德和公共秩序都相关。将这些标准适用于本案，专家组认为 ...
//www.110.com/ziliao/article-471486.html -了解详情
，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账 ...
//www.110.com/ziliao/article-464045.html -了解详情
偷渡及跨境有组织犯罪等重大犯罪；（2）经济犯罪：侵占、背信、诈骗、洗钱、伪造或变造货币及有价证券等；（3）职务或贪腐犯罪：贪污、贿赂、渎职等 在两岸互涉刑事犯罪中属于较为常见的普通刑事案件；（2）侵占、背信、诈骗、洗钱、伪造或变造货币及有价证券等经济犯罪，这类犯罪属于近些年两岸互涉刑事案件中较为突出 ...
//www.110.com/ziliao/article-463001.html -了解详情
，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账 ...
//www.110.com/ziliao/article-381016.html -了解详情
，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金帐户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-380268.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务