。新刑法将洗钱犯罪作为单独的一种犯罪，并将其归入破坏社会主义市场经济秩序罪中的“破坏金融管理秩序罪”，而不是像关于禁毒的决定将洗钱犯罪与其他的犯罪 。总之，我国应借鉴国际社会反洗钱的成功经验，通过法律手段加强对金融机构的监管，将金融系统纳入综合治理洗钱的法律网络，使金融机构承担法律义务采取反洗钱的政策 ...
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部分改变了社会关系的内容。这种后果表现为只是改变了一个社会关系主体的行为，而没有破坏社会可能性或者其他主体的状态。类似的例子如犯罪预备或者某些种类犯罪的未遂所 是，并不是所有的社会关系都会以利益的形式表现出来，如在脱逃罪中，犯罪侵害的是监管秩序，这是一种监管人与被监管人之间的特定社会关系的运行状态。 ...
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对被监管人员的犯罪案件，通过办案手段协同有关部门予以打击，维护正常的监管秩序。此外，检察机关还可以根据法律监督的情况和被监督对象的现状，提出完善、改进监管 常以罚金刑未执行为由，在减刑、假释环节堵收罚金，破坏了刑罚变更执行的严肃性和公正性，影响了监管改造工作的顺利进行。 2．财产刑执行监督的规定缺失。 ...
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名义从事非法吸收公众存款的活动；其二，行为结果对国家金融管理秩序造成了一定的破坏。 （二）非法吸收公众存款罪的犯罪构成 本文主要从非法吸收公众存款罪 为非法吸收公众存款提供了生存土壤。 （二）法律及相关部门对集资行为缺乏有效监管 目前对于合法的民间借贷与非法集资，我国法律没有进行清晰的界定。由于正常的 ...
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职务犯罪行为所侵犯的国有资产, 然而与公私财产联系同等密切的侵犯财产罪和破坏社会主义市场经济秩序罪等却并未得到明确。诚然, 国家利益在采取社会主义公有制的国家涉及每 隐名股东制度具有积极作用, 但此种迂回式的做法会带来更大的风险成本与监管成本。主要表现在, 被强制除权股东权利的行使依附显名股东而使其 ...
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区分。 关键词：非法吸收公众存款； 集资诈骗； 罪刑法定； 防止漏洞； 非法吸收公众存款罪， 往往是破坏国家金融管理秩序的行为， 不仅会造成银行业储蓄总资金的 。但刑法条文对合法民间借贷行为表述简单而不周延， 国家又对金融行业加紧监管， 学界对该罪名的争议颇多， 而司法实务又面临正确处理该类案件的现实 ...
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的四大危害近年来，犯罪分子利用当前一些经济政策不完善、制度不严密、管理不严格、监管不到位等漏洞进行的经济犯罪活动不断增多，其中涉众型经济犯罪显得尤为突出， 涉众型经济犯罪案件，不包括二审案件;二是犯罪类型主要包括刑法破坏社会主义经济秩序罪和侵犯财产罪中的部分罪名，抢劫、抢夺、盗窃不在统计范围内;三是 ...
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的四大危害 近年来，犯罪分子利用当前一些经济政策不完善、制度不严密、管理不严格、监管不到位等漏洞进行的经济犯罪活动不断增多，其中涉众型经济犯罪显得尤为突出， 涉众型经济犯罪案件，不包括二审案件；二是犯罪类型主要包括刑法破坏社会主义经济秩序罪和侵犯财产罪中的部分罪名，抢劫、抢夺、盗窃不在统计范围内；三是 ...
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在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。" 第二，调整敲诈勒索罪的入罪门槛，完善法定刑。刑法第274条规定，敲诈勒索公私 特定区域、场所，接触特定的人。” 同时，针对实践中对管制、缓刑、假释的监管不力情况，在刑法中规定，对管制、缓刑、假释等犯罪分子实行社区矫正。 这 ...
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