、非法吸收公众存款、集资诈骗类犯罪案件中，都有高利贷的身影。如何通过法律区分规制不同的发放高利贷行为，稳定社会经济金融秩序，已是一个亟待解决的课题。 一 ，而资金来源属于借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构贷款、贷款诈骗等犯罪，刑法已有明确规定，不应再作为高利贷行为是否入 ...
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罪的主体范围之内。1999年1月14日国务院通过的《金融违法行为处罚办法》第15条规定：金融机构办理存款业务，不得有下列行为：（一）擅自提高利率 词典》，商务印书馆2005年版，第474页。 ⑻李道平：《公共关系学》，经济科学出版社2011年版，第176页。 ⑼参见百度百科，http：／／baike． ...
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负责。审理共同盗窃犯罪案件，应当根据案件的具体情形对各被告人分别作出处理：（1）对犯罪集团的首要分子，应当按照集团盗窃的总数额处罚；（2）对 罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：(一)盗窃金融机构，数额特别巨大；(二)盗窃珍贵文物，情节严重的。根据以上规定，可以看出 ...
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条第二款的规定，从轻、减轻处罚或者免除处罚。第八条 刑法第二百六十四条规定的“盗窃金融机构”，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户 27 法[1999]217号)(二)关于盗窃案件要重点打击的是：盗窃农业生产资料和承包经营的山林、果林、渔塘产品等严重影响和破坏农村经济发展的犯罪;盗窃农民生活资料 ...
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给社会公众造成其具有雄厚经济实力的假象，联想未免过于丰富。最后，未明确表明或者不实陈述借款理由，未必就是意图诈骗。与金融机构不同，民间借贷的贷款人 前注[2]，张明楷书，第735页。 [11]同前注[9]。 [12]在高利贷案件中，重复借款、循环借款的现象非常普遍，贷款人之所以愿意长期维系这种借贷关系 ...
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如1998年最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第3条第2款规定各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安 的（3万元至10万元），处无期徒刑或者死刑。抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融机构的（没有数额的要求，意味着3万元至10万元的幅度包括其中），处十 ...
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处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 4、犯本罪，具有盗窃金融机构，数额特别巨大或者盗窃珍贵文物，情节严重的情形之一的，处无期徒刑，并处 。 审理共同盗窃犯罪案件，应当根据案件的具体情形对各被告人分别作出处理： （1）对犯罪集团的首要分子，应当按照集团盗窃的总数额处罚； （2）对 ...
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有关款项，查阅与案件有关的会计凭证、帐册、报表等银行资料时，银行必须履行的一项法定协助义务。具体来讲，协助查询是指金融机构按照有关法律或者 款,以致事发后被有权机关处罚。鉴于此, 金融机构应把提高各级机构负责人的法律素养放在首位,因为市场经济就是制度经济、法制经济, 各级机构负责人法律素养的高低对本级 ...
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推定结论不具有唯一性。因此，对上述意见的适用必须持谨慎的态度，应当根据案件的具体情况进行具体判断。 第二，骗取信用证行为本身不足以表明非法占有目的的存在。 行为，在造成严重危害的情况下应当予以刑罚处罚。骗取金融票证的行为不仅严重危害了金融信用安全，而且危害了金融机构的资金使用权，具有严重的社会危害性。 ...
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损失较小的，可以减少基准刑的10％以下； （4）刑事案件立案后，犯罪分子及其亲友自行挽回经济损失的，可以减少基准刑的30％以下； （5）未造成 年有期徒刑幅度内确定量刑起点：犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；盗窃金融机构的；流窜作案危害严重的；导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的； ...
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