融资渠道，而其中就包括完善证券公司质押贷款及进入银行间同业市场管理办法，制定证券公司收购兼并和证券承销业务贷款的审核标准，为证券公司使用贷款融通资金创造 资金不属于其破产财产或清算财产，非因客户本身的债务，不得将客户交易结算资金强制执行。国务院证券监督管理机构对严重违法违规经营、管理失控或者存在重大 ...
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用伪造的信用卡购买商品、在银行或自动柜员机上支取现金以及接受用信用卡进行支付结算的各种服务，如购买飞机票、住宿费等。随着信用卡业务的不断发展，诈骗行为可能 但在使用时应同时出示身份证件，以验证使用者与持卡人是否为同一人。一些国际信用卡集团，主要是通过确认签名来防止信用卡的冒用，即持卡人在领到信用卡后， ...
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成员请求、委托或教唆暴力团成员实施暴力行为并为此支付报酬，从而断绝暴力团体的业务来源和经济来源，迫使其自动瓦解。[14]《暴力团对策法》常用的规制手段 防止犯罪人利用金融机构提供的储蓄服务以及结算体系，以确保对金融机关及金融系统的信赖。即动用行政措施冻结犯罪组织的银行资金，断绝资金来源，并提供犯罪线索 ...
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了解有关纳税人在外国境内联属企业的经营范围、银行往来、进货销售、利润分配、年度结算等情况，需要掌握国际市场行情、市场利率等资料。在没有外国有关当局 ，深圳市政府于1987年颁布，次年开始施行的《深圳特区外商投资企业与关联企业交易业务税务管理的暂行办法》是我国最早出现的地方性法规。1991年开始施行的《 ...
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。我国现行《票据法》所称的支票，是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 》第87条第1款。 [41] 参见我国《票据法》第87条第2款。《支付结算办法》第122条也禁止签发空头支票的规定。 [42] 《日内瓦统一支票法》第3条 ...
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（the Equator Principles）。赤道原则是一套非官方规定的、由世界主要金融机构根据国际金融公司的政策和指南制定的、旨在管理和发展与项目融资有关的社会和环境 》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。除特别说明外，本文所称的银行是指商业银行，遵循《商业银行法》第2条的 ...
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的协议的存在。例如，2008年4月，都邦保险与兴业银行签署了全面业务合作协议书，此次合作包括协议存款、资金结算、产品代理、客户开发等多层面的业务 其危害更大，这不是本文研究的重点。 [24] 尚明：《反垄断――主要国家与国际组织反垄断法律与实践》，中国商务出版社2005年版，第72页。 [25] 详见 ...
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业务中外贸合同签订在先，而委托协议签订在后的情况无法可依。 外贸业务操作中，在国际市场行情特别看好，还没有国内客户订货或供货的情况下，常有外贸 合同，该合同是无效合同，不具有法律效力，海关对有关商品的进出口不予放行，银行也不能为其办理结售汇手续。所以，没有对外贸易经营权的企业如果需要进出口商品就必须 ...
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达成交易的可能，或者合同样板中本身就提供了这种选择的条款。例如在我国外贸业务中，外贸公司一般都采用统一印制、统一条款的售货确认书（合同样板），这种 转让、资本的融通、海上运输及其保险、货款结算等直接反映了商事交易国际化的特点，形成了有关国际货物买卖、国际技术转让、国际海上运输、国际支付等方面的国际条约 ...
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融资渠道”，而其中就包括“完善证券公司质押贷款及进入银行间同业市场管理办法，制定证券公司收购兼并和证券承销业务贷款的审核标准，为证券公司使用贷款融通资金 资金不属于其破产财产或清算财产，非因客户本身的债务，不得将客户交易结算资金强制执行。国务院证券监督管理机构对严重违法违规经营、管理失控或者存在重大 ...
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