犯罪，更要依法慎重处理。 9、《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》 （高检诉[2017]14号2017年6月2日） （一） 以下情形之一的，应当依法追究刑事责任：①中介机构与借款人合谋或者明知借款人存在违规情形，仍为其非法吸收公众存款提供服务的；中介机构与借款人合谋，采取向 ...
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司法实务部门根据其侵害对象特征，对该类高发型经济犯罪进行归类概括的统称。2006年公安部首次全面阐述了这一类犯罪概念。所谓涉众型经济犯罪，是指涉及 的行为都是通过“民间借贷”进行的。民间借贷中募集资金行为关乎当事人的切身利益，一旦违规、违法运行，极易引发利益纷争、人际冲突，甚至发生集会、上访、围攻政府 ...
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29日，信用证项下的美元323万元经里昂信贷银行上海分行议付扣除费用后，汇至薄谷某指定的罗素地产公司账户。2001年7月9日，薄谷某委托德维尔 书记的被告人薄熙来负责，时任大连市城乡规划土地局局长王某甲（另案处理）具体承办。2002年3月工程完工后，该上级单位通知王某甲，决定向大连市人民政府拨款人民币 ...
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部门提出，实践中一些单位和个人骗取银行或其他金融机构的贷款，难以认定行为人主观上具有非法占有贷款的目的，致使这类案件的处理陷入两难境地，要么无罪，要么 人因为酒后驾驶肇事死亡。[31]但是又有数据统计，醉驾入刑至今（截止至2014年），因酒后驾驶导致交通事故3500余起，死亡1200余人，分别下降18 ...
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孟加拉乡村银行,其创设初衷是通过向没有抵押能力的穷人及妇女发放贷款,为其创业就业提供机会,帮助其摆脱贫困。真正意义上的P2P民间网络借贷平台公司是2005年 已经和小额贷款公司类同，如若线下工作人员违规作业，造成投资人的资金未准时或者从未到达贷款人的手中时该将如何处理？对此仅仅依靠四条红线、十条要求是 ...
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。票据卖断并买入返售业务之所以能够隐匿信贷规模，主要是部分农信社在会计处理上存在巨大的监管漏洞。 票据卖断是票据转贴现卖出业务的一种，是指 年中，同业代付业务呈现井喷式发展，并取代整顿中的违规票据业务，成为银行腾挪信贷空间的主要工具。 同业代付始于2009年，主要是在利用国内信用证进行支付结算过程中， ...
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操纵市场、证券欺诈等违法违规行为的，中国证监会将依法予以查处。参见郑晓波：《证监会：社交媒体发布上市公司信息应守规》，《证券时报》2013年6月23日第A2 金融概念股爆发估值偏高或存风险》，《中国企业报》2014年8月19日第12版；张歆：《银行股上涨动因传言背后的真实：互联网金融概念第一季启动》， ...
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，防范和化解民间金融风险，促进民间金融市场的健康稳定发展。通过依法妥善处理借贷纠纷，引导各类借贷主体增强法律意识和风险防范意识，倡导守法诚信的社会 案件审理的法官甄别非法集资行为造成障碍。 非法集资行为的表现形式日益复杂，2007年处置非法集资部际联席会议发布的非法集资活动表现形式多达12种，涉及债权 ...
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条件的前提下优先支持其开发贷款需求。四、加快保障性安居工程规划建设全面落实2013年城镇保障性安居工程基本建成470万套、新开工630万套的任务。各地区 的专项治理工作，整顿和规范市场秩序，严肃查处中介机构和经纪人员的违法违规行为。有关部门要加强房地产开发企业资本金管理，加大对资产负债情况的监测力度 ...
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等原因，导致一些经济犯罪的发生，一些大要案与假借私募基金招牌的犯罪有关。 2007年，发生在银川、石嘴山等地、利用互联网销售韩国利仁集团公司私募基金方式进行 是建立合理可行的投诉机制，一旦发现私募基金经理违法违规、损害投资者利益等投诉时，应及时予以制止和处理，同时对信誉不好的私募基金，应给予批评、警告 ...
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