金融机构经营许可证、批准文件案（刑法第１７４条第２款）伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。二十三、高利转贷案（刑法第１７５条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利 ...
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为主的计划金融管理体制直到1980年代中期才有所改观，1986年1月国务院颁布《银行管理暂行条例》。1995年中国迎来第一个金融立法年，有关金融方面的重要 有影响。即将于2006年实施的《新巴塞尔协议》把商业银行当成一个公众公司，要求其对银行的经营风险、资本的流动性进行详细的信息披露。 但是中国目前 ...
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、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。 对于具有向公众吸收存款资格的商业银行来说，是否能够成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体则存在争议。肯定论者 贷款服务有限公司(以下简称徐州五色土)。该公司的注册资本为人民币10万元，经营范围为抵押贷款服务、房地产策划代理与经纪服务、加盟店连锁管理服务，孙某某为 ...
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、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。 对于具有向公众吸收存款资格的商业银行来说，是否能够成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体则存在争议。肯定论者 贷款服务有限公司(以下简称徐州五色土)。该公司的注册资本为人民币10万元，经营范围为抵押贷款服务、房地产策划代理与经纪服务、加盟店连锁管理服务，孙某某为 ...
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是通过人机对话方式实现的。ATM作为一种智能化系统，在交易中发挥着类似银行工作人员的作用，因此被称为电子代理人（electronic agent）。电子代理人概念最早出 的法律关系。与一般工商企业一样，商业银行也需要独立核算、自负盈亏，也要把追求最大限度的利润作为自己的经营目标，因此，也天然地具有维护 ...
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导致的经营者集中，即产融型企业集团的控股、控制企业和成员企业在经营过程中产生的对集团外经营者施加支配性影响的联合方式。为了区别起见， 集团：国外的实践与中国的发展[M]. 北京：中国金融出版社，2005. [16]黄隽.商业银行：竞争、集中和效率的关系研究[M]. 北京：中国人民大学出版社，2008： ...
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法规规定，或者由银监会依照法律、法规制定；（2）内容要件，即相关审慎经营规则应包含如风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、 ；（3）防范和化解银行业、银行卡业务风险，维护社会公众对银行卡支付的信心，保障商业银行的稳健运行；（4）规范银行卡秩序、预防和打击银行卡犯罪；（5）促进 ...
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政府相应设置中小企业局，从而形成全国范围内的中小企业行政组织网，对中小企业的经营、管理、资金、技术等方面提供指导，并对政府部门制定的中小企业方针政策提出 了财务融通、互助合作、经营管理以及技术研发等十大辅导体系，从而建立了完善的中小企业法律政策保障体系。 2.成立专业的商业银行 1975年7月，台湾 ...
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住房组合贷款。 (20)个人住房置业贷款担保，是指借款人向城镇公积金管理中心或商业银行申请住房公积金个人购房贷款或商业性个人住房贷款时，由担保公司为其提供 的商品房预售合同示范文本的书面承诺； （14）申请预售时上月的房地产开发经营月报表； 外资企业还须提供外资委的企业批准证书。 2-4-3 无证预售 ...
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最佳做法、强化信息披露，就此美联储有详尽的规定。[57] 由于中央汇金控股多家商业银行，在中国国内亦投资于建银投资、银河证券、申银万国、国泰君 了成效，而其这一立场可能基于以下考虑：(1)中国国内目前仍奉行金融领域分业经营、分业管理的基本原则。[59] (2)绝大多数外国主权财富基金在美投资金融机构的 ...
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