资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。 在此规定中，构成洗钱犯罪的上游犯罪的 ，如果其目的是为了进行洗钱犯罪，根据最高人民法院1998年8月28日发布的《关于管理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，应 ...
//www.110.com/ziliao/article-5260.html -了解详情
不利于洗钱的诸多因素。同时，一些犯罪分子会亲自或者安排他人开设典当行、租赁公司、电影娱乐城、餐饮俱乐部，甚至地下赌场等，将自己的犯罪收益清洗干净。特别是 、两个“办法”：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构 ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -了解详情
恐怖活动的概念，为我们认定恐怖活动犯罪指明了方向。根据规定，恐怖活动是指以制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、 抓捕和引渡。今后，恐怖活动犯罪嫌疑人逃匿至境外的，我国可以因其涉嫌恐怖活动犯罪进行通缉，同时对外国移民管理机构发出明确警示，避免外逃的犯罪嫌疑人以政治 ...
//www.110.com/ziliao/article-371245.html -了解详情
应该动用的资金保持生存（如动用客户保证金等）。照此发展下去，我国证券公司非但无法同外国竞争对手竞争，甚至自己存活下去都成问题。对照WTO的有关规定，在 信息是，条文引申的含义还包括在国务院系统中有若干个部门对证券活动具有监督管理权力，但并不意味着这些部门对证券市场活动都要承担责任。例如，财政部、过去的 ...
//www.110.com/ziliao/article-293351.html -了解详情
行为的法律。早在1977年，美国正式出台了《反海外腐败法》（ForeignCorrupt Practices Act，简称为FCPA），该法旨在禁止美国公司向外国政府公职人员行贿。根据FCPA的规定，涉嫌个人有可能面临最高5年的刑事监禁和10万美元的罚金，并且终身禁止从事该行业，同时对违法企业可处以 ...
//www.110.com/ziliao/article-274248.html -了解详情
有下列情况之一的，不予批准： ㈠有损中国主权或者社会公共利益的； ㈡危及中国国家安全的； ㈢违反中国法律、法规的； ㈣不符合中国国民经济发展要求的； ㈤可能造成环境 条外资企业因生产和经营需要在中国境外的银行开立外汇帐户，须经中国外汇管理机关批准，并依照中国外汇管理机关的规定定期报告外汇收付情况和提供 ...
//www.110.com/ziliao/article-259936.html -了解详情
国家所有的货币，就没有公款的法律属性，同样，对于一个本公司职工非法占用的他人或其他单位的货币，也没有资金的法律属性。如果罪名和罪状之间不存在着这样的关系 的。新刑法规定的十大类罪中就有危害国家安全罪、危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利、民主权利罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-250572.html -了解详情
刑法典第三章规定的97 个经济犯罪中，法定最高刑为10 年以下有期徒刑的罪名有58 个，而这些罪名77％都集中在走私罪、破坏金融管理秩序、金融诈骗罪 的世界》(中译本) ，商务印书馆1982 年版，第373 页。 7张天虹：《公司犯罪新论》，法律出版社2004 年版，第111 页 8 唐稷尧：《困境与 ...
//www.110.com/ziliao/article-224228.html -了解详情
的声誉带来的不良影响。[④] 从金融创新的不同类别考察，信用创造型金融创新使存贷资金集中增大，信贷风险会同时递增。流动增进型创新虽然增加了现有金融工具的 银行和建设银行开展了资产证券化业务试点工作，目前，东方和信达两家资产管理公司已获准开办不良资产证券化业务试点工作。2006年10月，保险机构获准可以 ...
//www.110.com/ziliao/article-165161.html -了解详情
自主经营，自负盈亏，自担风险，自求发展；实行各自的资金管理体制、授权管理体制、人事管理体制、财务管理体制和薪酬管理体制。形成权利与责任相对称、激励与约束 对我国的金融安全构成了严重的威胁，成为进一步深化金融体制改革的障碍。不良资产处理也是国有银行上市的难点所在。公司法第152条规定，公司申请其股票上市 ...
//www.110.com/ziliao/article-16603.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务