、移交人当面查点清楚，并在交接单据上共同签名或者盖章。十一、查询、冻结存款、汇款问题公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款 长不超过六个月。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销冻结。对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知原银行、其他金融机构、 ...
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存款合同履行其付款义务。从储户到银行办理银行卡之日起，双方就形成了储蓄存款合同关系，《商业银行法》第六条规定:“商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何 网上交易，未使用过该银行的动态口令卡，也未委托他人使用，不存在泄露存款信息和密码行为，因而陈某不存在任何过错。银行作为银行卡的发行机关，应当保证卡 ...
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是否拥有货币所有权?对于这一问题,根据《合同法》“保管合同”章的规定,无任何条文可以得出“保管人取得货币所有权”的结论。相反,以最典型的货币保管———银行存款———为例,从《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)、《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)到中国人民银行的相关规章,均确认 ...
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纠纷时，律师对当事人财产情况可从以下方面选择了解：10.1房产情况；10.2存款情况；10.3股票、国债等有价证券情况；10.4家具电器情况；10.5贵重物品 存款账户归谁掌管；12.7是否存在以第三人名义开户存有夫妻存款的情况。第13条律师了解股票情况，可以从以下方面了解：13.1双方名下的股票账户 ...
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第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人袁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之 存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会 ...
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本单位财物，而是储户的财物。因此，笔者认为，本案被告人伪造他人存折、冒领他人存款，应成立金融凭证诈骗罪。 例二：被告人吴媛任徐州农业银行鼓楼办事处朱庄营业所 全额赔偿，这种说法也很牵强。因此，笔者认为，本案被告人伪造存折后冒领他人存款的行为，应成立金融凭证诈骗罪。 （二）公司人员型 该类人员的行为是否 ...
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彩礼为由诉至法院，请求被告返还原告30000元。原告对其主张提供中国农业银行无折存款回单一份予以证明。被告老郑辩称，原告于2008年2月18日存入被告帐 显属不当得利，应予返还。评析：笔者赞同第二种观点。其理由如下：无折存款回单在法律上通常是存款人向被存款人履行义务的凭证，并不必然反映存款人与被存款人 ...
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不公的感受；而面对众多中小企业因无法获得公平融资机会，甘冒非法吸收公众存款甚至集资诈骗的风险一再投身民间借贷，规则失却了信仰、惩戒失却了威慑、 ]《关于小额贷款公司试点指导意见》（2008 年）不允许小额贷款公司吸收公众存款、贷款利率不得超过银行同类贷款利率 4 倍、资金来源只能依靠股东缴纳的资本金 ...
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违约，应承担相应的责任。如在持卡人王永胜诉中国银行股份有限公司南京河西支行储蓄存款合同纠纷案件[7]中，南京市鼓楼区人民法院最后认定：由于具备专业知识的银行工作人员 承担。 （一）储户起诉时的举证责任 从案由来看，克隆卡案件是储蓄存款合同纠纷，系合同纠纷的一种。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干 ...
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与不当利益相联结具有很强的现实针对性。此外，该法第49条规定：划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理所得的款项应当上缴国库或者划入财政专户。任何行政机关 较而言更为宽松，在法学理论上属于一般的法律保留。之所以将限制公民人身自由、冻结存款、汇款和涉及公民住宅和通信自由事项规定为绝对的法律保留，主要原因有二： ...
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