的记忆能力与运算速度，每一年或两年几乎就要翻一番。这些电子科技的优点，促使公司和金融机构采用科技设备，提高工作效率，降低成本，提供更多的金融服务。 金融管理也不严格。这些国家刚刚开放本地资本市场，对国际金融交易的监管缺乏经验，在法律与监管人员素质上对国际金融交易的监管，还有较多的困难。这样，在亚洲一些 ...
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地位的人实施的这种情况规定予以从重处罚。英国由于特定的环境以及伦敦作为世界三大金融中心之一的特殊地位，英国曾经被洗钱者视为最有吸引力的国家之一。基于国内洗钱 比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体，主要包括以下三种情况：（1）非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪；（2）一般自然人和金融 ...
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份额的变化直接影响着职务犯罪的侦查工作。 1、职务犯罪侦查的主要手段之一是查询银行等金融机构。但入世后，外国金融机构进入中国市场，原有的国家垄断局面 ，对犯罪嫌疑人信口说出的财产来源处于无法证实的尴尬境地 .当前我国还没有建立国家工作人员财产收入申报制度，但从我国廉政建设的形势看，建立财产申报制度确属 ...
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也是我国检察机关适应潮流的变革需要。因此建立健全贪污贿赂案件发现机制，加强侦查工作一体化建设，增强侦查部门整体作战、协同作战的效能，从而加大查处腐败的力度，就 的高发人群。二是国家行政机关工作人员职务犯罪仍然相对突出，主要集中在海关、商检部门、工商部门、税务部门。三是金融机构易发贪污贿赂案件，主要集中 ...
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高级管理人员： （一）因违法行为或者违纪行为被金融监督管理机构取消任职资格的金融机构的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾五年的； 职责，被检查、调查的单位和个人应当配合。 第一百五十六条保险监督管理机构工作人员应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，不得利用职务便利牟取不正当利益，不得泄露 ...
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支付工具的犯罪。一方面，此类犯罪已经具有了明显的自然犯化特征，公众无需借助金融法规即可判断行为的违法性和可谴责性；另一方面，此类行为具有高度的经济危险性， 或仅是其他更为严重犯罪的竞合对象而无法独立适用，不宜作为金融犯罪处理。具体包括：金融工作人员购买假币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融 ...
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支付工具的犯罪。一方面，此类犯罪已经具有了明显的自然犯化特征，公众无需借助金融法规即可判断行为的违法性和可谴责性；另一方面，此类行为具有高度的经济危险性， 或仅是其他更为严重犯罪的竞合对象而无法独立适用，不宜作为金融犯罪处理。具体包括：金融工作人员购买假币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融 ...
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高级管理人员：(一)因违法行为或者违纪行为被金融监督管理机构取消任职资格的金融机构的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾五年的;(二)因 ，被检查、调查的单位和个人应当配合。第一百五十七条保险监督管理机构工作人员应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，不得利用职务便利牟取不正当利益，不得泄露 ...
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高级管理人员： （一）因违法行为或者违纪行为被金融监督管理机构取消任职资格的金融机构的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾五年的； 职责，被检查、调查的单位和个人应当配合。 第一百五十六条保险监督管理机构工作人员应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，不得利用职务便利牟取不正当利益，不得泄露 ...
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高级管理人员： （一）因违法行为或者违纪行为被金融监督管理机构取消任职资格的金融机构的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾五年的； 职责，被检查、调查的单位和个人应当配合。 第一百五十七条保险监督管理机构工作人员应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，不得利用职务便利牟取不正当利益，不得泄露 ...
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