诈骗罪，并追究刑事责任，具体表现为： (1)虚构主体，编造并不存在的公司、单位与他人订立合同的； (2)冒用或盗用他人名义，利用或使用盗窃来的其他单位的介绍信 、促销员等身份，甚至打着名人、高干家属等招牌欺骗对方，伪造工作证、介绍信、银行凭证等证件和印章使对方上当。C、规避法律，利用对方的疏忽或不熟悉 ...
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投资，包括：关联方通过无关联第三方提供的债权性投资；无关联第三方提供的、由关联方担保且负有连带责任的债权性投资；其他间接从关联方获得的具有负债实质的债权性投资 公司共用一本帐，共享一个银行帐号。3.股东与公司之间在业务方面的混淆不分。股东与交易伙伴签订的合同往往由公司履行；公司与交易伙伴签订的合同往往 ...
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主要发生在企业的生产经营过程中。主要包括：材料采购、产品销售、提供资金和担保、租赁、费用转嫁等。具体而言，常见的通过业务往来的关联交易并导致关联企业 行为主要表现为：出资显著不足；过度控制；股东与公司资产混同；诈欺合同债权人；规避法律义务，等等。 对于滥用公司人格的情形，我国公司法并没有相应的法律规范 ...
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承担责任的行为。保证是指人的担保，也称之为信用担保，其特征是：保证合同的当事人是保证人与主债权人，是无偿合同，单务合同。 一、保证人的资格 1、 被告参加诉讼；但是，商业银行、保险公司的分支机构提供的保证除外。 6、共同保证。同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证 ...
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.1条款； （7）“现有股东”指本协议签署生效之前，日期最近的有效合同与章程中载明的目标公司的股东，即出让股东和本协议股权出让方； （8）本协议： 方授权代表，应提前三个工作日向对方发出书面通知，并在撤换当日共同到开户银行办理预留印签变更手续。未经股权受让方书面同意，股权出让方不得以任何理由撤换该股权 ...
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、特殊目的公司、投资银行、商业银行、社保基金和对冲基金等，而且法律关系极为复杂。其证券化的流程为：次级贷款MBS（房地产抵押借款证券）CDO（抵押担保证券， 市场价格变动而导致金融衍生产品价格变动；（3）衍生产品交易的一方可能不按合同条款履约；（4）金融衍生工具的持有者在市场上可能找不到适当的交易相对 ...
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的产物，它是一种新型的、适应经济发展的保险合同。保证保险形式上有担保的作用，实质上是个保险合同，因为它是在保险业务开展后发展起来的，是 价值的请求权应作规定。人身保险合同变更，绝不能仅适用投保人与保险人协议，还应考虑被保险人的意愿。 (四)保险业部分1.关于保险业的经营国外保险公司已从分业经营发展到混 ...
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等资料真实，如有虚假，公司可立即解除劳动合同，并不予经济补偿。对于以下信息，是属于用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况 ：身份证信息 ）招用员工时，用人单位不得扣押劳动者身份证等证件，不得要求或变相要求劳动者提供担保、收取财务。《劳动合同法》第九条规定“用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者 ...
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大肆吹嘘自己的经济实力如何雄厚以骗取对方与这签订合同的；挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的 、找门子，甚至腐蚀拉拢国家机关工作人员给予庇护，以企图逃避法律的追究。这是皮包公司合同诈骗犯罪常用的手段。去年笔者曾经遇到这样一宗案件：某皮包公司 ...
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的合法性和时效性。对于标的额大的交易，还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信能力。三、合同名称与合同内容要一致 有些企业使用统一的合同 ，合同法规定当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定 ...
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