承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)] 累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的; (四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在 ...
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承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)] 累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的; (四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在 ...
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承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)] 累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的; (四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在 ...
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犯罪的调整范围,既不符合刑法的谦抑性,也违反罪责刑相适应的刑法基本原则,所以,绝大部分没有达到严重法益侵害程度的行为留给民法或其他部门法调整。财产 所借款项具有非法占有目的。再如,行为人使用欺诈手段让他人将巨额资金打入银行账户,事后自己取出,没有用于约定用途,到期不能偿还,完全可以交代资金用途和去向而 ...
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的，应坚决予以打击。 【关键词】互联网金融 股权众筹 擅自发行股票罪 非法吸收公众存款罪 刑法规制 2015年7月，一部名为《大圣归来》的国产动画电影以 池，股权众筹平台必须严格遵循《指导意见》的规定，将筹集的资金交由第三方银行账户托管。 最后，应明确投资者的资格。出于控制投资风险的需要，外国很多众筹 ...
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，文件将同业业务分为同业融资和同业投资两大部分。其中，同业融资又包括同业拆借、同业存款、同业借款、同业代付、买入返售（卖出回购）等。文件要求要求金融机构开展 的金融资产不能作为买入返售的标的，买入返售信托收益权因此被叫停。 买入返售银行基本都是拿同业资金配置到大型股份行和四大行兜底项目上，现在做不了， ...
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民间借贷服务中介商。目前，许多借贷服务中介机构超越其经营范围，开展变相地吸收存款和发放贷款活动，大部分从事民间借贷服务中介业务的机构并未注册，且无固定 均会利用出借人资金保障、第三方支付、银行托管等理由收集出借人资金进入民间借贷服务中介的账户或者由其控制支配的个人账户，形成民间借贷服务中介机构实际占有 ...
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如何进行诈骗和盗窃行为的界分。一行为成立机器诈骗犯罪仍须符合诈骗罪的基本构造：有虚假行为对方陷入错误基于错误交付财产行为人取得财产被害人遭受损失。⒀以下 属于违背银行的意志窃取其钱款，同一般盗窃手段本质无异，应认定为盗窃罪。⒂ 现实生活中存在行为人通过在自动取款机存入假币取出真币或者增加账户存款的方式 ...
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，借记卡不是本罪的犯罪对象，主要理由是：其一，信用卡有着国际社会普遍认同的基本特征，我国的信用卡应遵循国际惯例；其二，信用卡诈骗罪的客观方面从一开始就包含恶意 万元现金存入信用卡内，并将信用卡密码告知了李某。次日，李某依约去银行代为存款时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将5 ...
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如何进行诈骗和盗窃行为的界分。一行为成立机器诈骗犯罪仍须符合诈骗罪的基本构造：有虚假行为对方陷入错误基于错误交付财产行为人取得财产被害人遭受损失。⒀以下 ，属于违背银行的意志窃取其钱款，同一般盗窃手段本质无异，应认定为盗窃罪。⒂现实生活中存在行为人通过在自动取款机存入假币取出真币或者增加账户存款的方式 ...
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