）的规定，它主要适用于部分现金交易量大、个人消费行为较多的行业。自从1998年4月1日海南省海口市地税局率先实行有奖发票制度后，截至2印2年7月底 我国，为了降低国有银行的不良债权比率和国有企业的资产负债率，依国家计划安排，将国有银行对国有企业的债权“剥离”给由财政出资成立的金融资产管理公司，转换为其 ...
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打入商业银行的信托账户等等。以上种种表现所导致的风险不仅威胁集团安全也造成资源配置不当，严重后果显而易见。这些问题对金融监管提出极大的挑战：若管理太死人 新的风险，也会导致集团不同部门通过内部交易进行风险传递和现金的转移。监管者对金融集团内部交易的担心主要表现在：资本收入从监管对象不适当地转移；对集团 ...
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《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）第34条规定，禁止动用银行信贷资金从事基金投资；禁止基金从事证券信用交易。这一规定在制度上封杀了 丧失前瞻性。其二，虽然法律规定开放式基金须在基金资产中保持了一定比例的现金和政府债券，以应付持有人的赎回。但是如果不允许基金短期融资，则基金留存资金的 ...
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个概念：（1）“关系人”指①该商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员及其亲属；②前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。（2 的金融体制。大力强化中央银行的宏观调控机制；加快专业银行向商业银行转变的步伐和彻底性；完善利率市场机制，从制度上堵塞产生金融犯罪的渊薮。加强和完善金融 ...
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还是出于“损耗少”和“速度快”的原因，继续通过银行进行洗钱，采取了“化整为零”、“频繁转账”等方法来规避银行的监管。考虑到经济效益的原因，笔者一直怀疑各商业银行 类洗钱由于组织相对松散，我们可本着需要和可能，确保质量、隐蔽保密、严格管理的原则其内部发展特情和工作关系。特别要注意在有关专业人员、知名人士 ...
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营业场所； （三）修改章程、风险控制制度等管理制度； （四）对外开展合作经营； （五）自治区级行业主管部门规定的其他变更事项。 第十七条 交易场所 用于交易资金结算的银行账户。 第二十七条 交易场所应当按照企业会计准则等要求建立健全财务会计制度，真实记录和反映企业财务状况、经营成果和现金流量。 第二十 ...
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资产的信用，转化成由资产产生的现金流担保的可流通的证券，销售给金融市场上的投资者,[2]美国通过资产证券化能够盘活出租人的资本，但也存在着加剧金融风险的 的经验，在制度和政策上对于船舶融资租赁给予支持，以促进船舶融资租赁行业的发展。 首先，应鼓励金融机构积极投资船舶融资租赁，目前各大银行下的金融租赁 ...
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公众存款罪尚不充分,充其量是打了擦边球.但其毕竟在一定程度上增加了银行的融资成本,增加了社会的金融风险. ( 二) 信用卡套现风险 以往以非法套现为目的 互联网金融包含着若干法律风险因素乃至刑事风险,而对于风险的防控的制度构建还存在诸多不足: 法律法规笼统、芜杂; 既有的规范性法律文件位阶较低; 对新 ...
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公众存款罪尚不充分,充其量是打了擦边球.但其毕竟在一定程度上增加了银行的融资成本,增加了社会的金融风险. ( 二) 信用卡套现风险 以往以非法套现为目的 互联网金融包含着若干法律风险因素乃至刑事风险,而对于风险的防控的制度构建还存在诸多不足: 法律法规笼统、芜杂; 既有的规范性法律文件位阶较低; 对新 ...
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其产生的兑付权利更是被业界视为“手中的现金”和“国际商业中的生命血液”,〔2〕足可见其在国际贸易中的普适作用和重要地位。见索即付保函与国际经济 通过伪造单据等方法直接向担保人索赔， 这严重损害了保函申请人的合法权益，同时对银行的声誉也造成了不可挽回的负面影响。在此背景下， 如何才能及时有效制止受益人的 ...
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