芝加哥黑社会老大阿尔．卡彭所发明的，所谓的洗钱是指将犯罪收入通过金融中介机构加以转移、兑换、购买股票证券或者直接投资，隐瞒、伪装非法所得黑钱的非法来源 二、洗钱行为的专业化分工；三、洗钱方式的多样性。 正如美国国会打击全国金融机构诈骗渎职和不良行为政府运作委员会所揭示的那样：抢银行最好的办法是自己拥有 ...
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试点工作。从2009年12月1日起，最高人民法院又决定增加强奸、非法拘禁、诈骗、抢夺、职务侵占、敲诈勒索、妨害公务、聚众斗殴、寻衅滋事和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪 程度上使刑法的量刑标准失去了意义。某些法官将自由裁量权作为权力寻租的中介，充当了司法腐败的交换物，必然导致贪污贿赂犯罪轻罪重判、重罪轻判、 ...
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必须具有因果关系，同时，在欺骗行为与对方交付财产之间，对方的错误又是必不可少的中介环节，即必须是由于欺骗行为使对方产生错误从而交付财产，才成立诈骗罪。法院的 ，以行为的结果出现作为犯罪既遂的尺度。构成诈骗罪，行为人不仅要实施诈骗公私财物的行为，而且诈骗的公私财物还须达到数额较大的标准。将诉讼欺诈定性为 ...
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条规定，承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，构成提供虚假证明文件罪。由于 金融诈骗罪新论》，人民法院出版社2001年版，第450页。 [12]参见王晨：《诈骗犯罪研究》，人民法院出版社2003年版，第208页。 [13]张明楷：《诈骗罪 ...
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交易安全，除了企业自身通过管理的手段、法律的手段维护自己的权利外，政府、中介组织（如仲裁结构、律师事务所、会计师事务所）、非政府的自治组织（如商会）等 事实难以查清的，裁定中止诉讼。 第三、债务人恶意逃债，下落不明的，可以按照诈骗犯罪提出控告，不受诉讼时效的限制。 司法实践中，不少骗子利用合同形式、以 ...
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合。正如有学者所指出，法条竞合不可能是纯粹的法条关系，必须以行为作为中介⑸。有学者认为，应当将法条竞合的概念在立法和司法层面一分为二。立法方面称为 称之为有数个法条竞相适用，才属于法条竞合(27)。例如，甲使用伪造的信用证进行诈骗，同时触犯了《刑法》第195条信用证诈骗罪和第266条诈骗罪，由于这两个 ...
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司法机关对上游犯罪的追查。然而，从我国的实际情况来看，洗钱活动往往通过金融中介使大量的黑钱进入经济领域，其侵害的主要客体是金融管理秩序。根据中国人民银行 破获的洗钱案件看，涉嫌破坏金融管理秩序犯罪的洗钱案件约占43％，涉嫌金融诈骗犯罪的洗钱案件约占9%，涉嫌毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的洗钱案件约 ...
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司法机关对上游犯罪的追查。然而，从我国的实际情况来看，洗钱活动往往通过金融中介使大量的黑钱进入经济领域，其侵害的主要客体是金融管理秩序。根据中国人民银行 破获的洗钱案件看，涉嫌破坏金融管理秩序犯罪的洗钱案件约占43％，涉嫌金融诈骗犯罪的洗钱案件约占9%，涉嫌毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的洗钱案件约 ...
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或者触摸显示屏以及其他可能发展出的人机交互方式。无论是购物、聊天还是盗窃、诈骗,从物理世界来观察,都不过是一系列的向计算机网络输入指令的动作而已。可以 信息技术的进步,人的选择的合理性更加能够获得深化发展。人成为信息的载体中介,更加成为估算成本风险和效益的机器。通过网络,个人即可实施传播病毒、入侵系统 ...
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认知 我国刑法中有不少兜底条款，如贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款的、信用证诈骗罪中的以其他方法进行信用证诈骗活动的、合同诈骗罪中的以其他方法骗取对方当事人财物的 目的的实现。 余论 人是刑法的目的，而非手段。行为只是链接人和刑法的中介，而行为的发生又必须由心理来决定。因此，刑法必须关注人的心理。只有 ...
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