的法律依据，在实践操作中，很难得到法院的认可。这样的保证金的法律性质，难以具有银行承兑汇票和信用证保证金那样的没有争议的法律效力，因为银行承兑汇票和信用证保证金另有明确的最高法院的司法解释依据。 虽然合格证质押具有较大的风险，但是在实践中，银行与经销商、生产商都具有较大业务需求和冲动，因此， ...
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从买方转移到卖方，也并不代表着卖方就一定有该项货物的实际控制权，比如在信用证贸易下，银行可能占有着提单，如果买方不付款赎单的话，银行虽没有处置提单 复杂就在于它会和很多其他方面的法律关系密切相关，比如上述的买卖合同关系和信用证交易关系等等。正因为如此，2008年12月11日在联合国大会上通过了《全程 ...
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走私毒品、假币的，二人共同实施了走私的实行行为，各自成立走私毒品罪的共同正犯和走私假币罪的共同正犯。又如，甲教唆乙实施信用卡诈骗，乙实施了信用证诈骗的，甲构成信用证诈骗罪的教唆犯。还如，甲教唆乙用枪杀死丙，乙采用放火的方式杀死丙，甲成立杀人罪的教唆犯，乙成立放火罪的正犯。 （四）共犯与身份 国内学者 ...
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从买方转移到卖方，也并不代表着卖方就一定有该项货物的实际控制权，比如在信用证贸易下，银行可能占有着提单，如果买方不付款赎单的话，银行虽没有处置提单 复杂就在于它会和很多其他方面的法律关系密切相关，比如上述的买卖合同关系和信用证交易关系等等。正因为如此，2008年12月11日在联合国大会上通过了《全程 ...
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第一，将信用证券独立出来，指称仅具有供应信用功能的证券，如银行发行的信用证、信用卡。第二，使用了特殊证券的概念，凸现出了广义有价证券。我们建议， 信用证券，是指仅具有信用功能之证券，而不具备有价证券流通之本质，如银行信用证和信用卡。[18] 第三层级之四：其他证券 本类别用于安排一些难以纳入传统类别的 ...
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存在，因此我国法院根据过错大小分摊冒用损失的做法只能是权宜之计。其实，正如信用证的独立抽象性存在欺诈例外、票据的抗辩切断亦并非绝对一样， [⑦]信用卡法律关系的 如果一味强调信用卡法律关系的独立性，则可能妨碍公平与正义的实现。信用卡与信用证、票据最大的区别在于，它不是商人之间的支付手段，而是在消费者 ...
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、分工配合到最终实施都有一套人马运作。如1999年侦破的彭某涉嫌信用证诈骗案，彭某伙同他人，虚报注册资金成立30余家公司，以公司名义骗取银行信用证54张，涉及金额44589万元人民币。 （九）复合化程度逐步提高。 经济犯罪逐步由单项犯罪向综合性犯罪升级，多种犯罪相互交织有些犯罪团伙甚至以经济犯罪 ...
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不成文做法，有的也可能形成了文字性规范，但并未成为条约和公约，例如《信用证国际贸易惯例》。经过特定组织长期组织总结、实践检验，上升为某个行业领域所普遍 总结出了一些各国间贸易通行的交易规则，上升为贸易惯例，例如知识产权保护、信用证、海事海商事故与纠纷、跨国贸易投资领域的交易规则与惯例。凡尚未上升为公约 ...
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包括：汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、银行结算凭证、信用证或者随附单据、文件、信用卡。但是这些文章均未对该犯罪行为中被伪造、 在伪造、变造金融票证罪和诈骗罪均既遂的情况下，由于票据诈骗罪、诈骗罪、信用证诈骗罪以及信用卡诈骗罪的最高法定刑为无期徒刑，而伪造、变造金融票证罪的最高刑法定 ...
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与交易有关的单据（如提单、仓单、保险单、商业发票、包装单、重量证明单、原产地证明书、信用证、商品检验证书、卫生证明文件等）才能获承兑、付款的汇票，包括信用证跟单汇票、承兑交单汇票和付款交单汇票。 [19] 这是英美法上的分类，本国汇票，是指出票地和付款地同在一国境内的汇票，除此以外的汇票 ...
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