行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，仍应当适用《解释》第一条关于入罪数额标准的一般规定。”27九、“情节严重”的认定《解释》第三条第一款规定：掩饰、隐瞒犯罪所得及其 ，应当以共犯处理。张兆利、陈增智、卢占松合同诈骗、焦玉增掩饰、隐瞒犯罪所得案（明知是合同诈骗财物且在现场收购赃物的，以合同诈骗罪共犯论处。 ...
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无民事行为能力人，不能认识和辨别转移占有的法律后果，不应认定其有转移占的意思表示。需要注意的是，诈骗罪的被害人虽遭受欺骗发生认识错误，但转移财物 （窃取方式）等，可适用赃物回复请求权；涉及赃物属占有委托物的罪名主要包括：诈骗罪、信用证诈骗罪、合同诈骗罪、招摇撞骗罪、侵占罪（保管物）、职务侵占罪（侵吞、 ...
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。后罪发生在前罪刑罚执行完毕或赦免以后五年以内。由刑法关于累犯的规定可知，刑法只规定了构成累犯的后罪，应是判处有期徒刑以上刑罚之罪，却没有明确后罪是 犯罪，维护社会稳定的原则，可以对其作出判处拘役的预期刑罚，从而不必再认定为累犯从重处罚。而前面的合同诈骗罪作为酌定从重的情节，在拘役的范围内从重处罚。...
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诈骗罪；偷税罪；非法采矿罪；单位行贿罪；合同诈骗罪等等。据统计，如果按照我国刑法罪名计算，我国公司、企业家、企业的高级管理人员至少存在超过120个刑事犯罪的法律 诸如注册资金不实、企业资产与家庭财产不分、管理机制不健全等问题，及时予以纠正和补救； 3、建立企业和个人的风险应急处理预案； 4、在财务、 ...
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行政犯。刑事犯则是指直接违反刑法典规范所构成的犯罪。[12] 后来，一些学者将犯罪学上关于自然犯与法定犯的分类引入刑法学理论，将其作为刑法学研究的 的适用。其实，诸如伪造货币罪、走私假币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、金融结算凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、虚开增值税发票罪、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 ...
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行政犯。刑事犯则是指直接违反刑法典规范所构成的犯罪。{12} 后来，一些学者将犯罪学上关于自然犯与法定犯的分类引入刑法学理论，将其作为刑法学研究的 的适用。其实，诸如伪造货币罪、走私假币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、金融结算凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、虚开增值税发票罪、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 ...
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了受贿罪。 二、受贿罪的认定 认定受贿罪，首先就要正确区分罪与非罪的界限，严格防止把不属于受贿犯罪的行为，纳入犯罪之中，误作有罪处理；或者把真正的 否则由其所在单位或上级主管机关给予行政处分。 （二）受贿罪与其他罪的界限 1、与诈骗罪、敲诈勒索罪的区别：主要在于是否利用职务之便。国家工作人员非利用职务 ...
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超过保险金额为准。此外，双方在协议中还对乙方的保证责任免除、赔偿处理等事项加以了约定。 同年11月7日，金甲与A行城中支行签订个人消费贷款合同， 利益是投保人对保险标的具有法律上承认的利益，故保险利益应该具备适法性。本案投保人已构成贷款诈骗罪，保险标的不具有合法性，保险合同自始无效。 二、保证保险合同 ...
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不立案，可以通过立案监督程序解决这一问题。在职务侵占罪的场合，保险公司是刑事被害人；在诈骗罪的场合，保险公司不是被害人。我国刑事诉讼法规定，对公安 也就是说，当刑事案件需要查明和最终认定的事实对于确定保险公司是否承担民事责任有直接影响时，则民事诉讼应当中止审理，待刑事案件处理后再进行；但如果刑事案件所 ...
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方式的确认,二是持有财物合法性的认定,三是行为人对物的持有支配关系的界定。第三个问题容在下文关于侵占罪与盗窃罪的区别中探讨,这里先从前两个方面 占有目的,实施隐匿帐目、抽逃资金等行为,拒不返还的,应以诈骗犯罪(贷款诈骗罪或合同诈骗罪)定罪处罚。 3.行为人的租赁。租赁也是只转移财产使用权而不转移所有权 ...
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