关于审理非法集资刑事案件 -法学论文搜索

民间借贷纠纷的司法解释

继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。第七条民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该，人民法院应予受理。第九条具有下列情形之一，可以视为具备合同法第二百一十条关于自然人之间借款合同的生效要件：（一）以现金支付的，自借款人收到借款时 ...

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诈骗罪

为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。（二）本罪与犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索。司法解释〕根据《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第 ...

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最高人民法院发布民间借贷案司法解释（2015年 9月1日起施行）

月1日起施行。以下为《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》全文: 最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定 (2015年6月 ,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。第七条民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据,而该刑事案件尚未审结的 ...

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涉众型经济犯罪司法疑难问题探析

相关从业资格以及是否经过了相关审批程序。目前，涉众型经济犯罪中比较高发的非法集资型涉众型经济犯罪的主体多数都没有具备从事金融行业资格，变相的从事 4日访问。 [4]相关规定主要包括：最高人民法院1997年12月13日颁布的《关于审理存单纠纷案件的若干规定》；最高人民法院1998年4月21日颁布的《关于 ...

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涉众型经济犯罪司法疑难问题探析

相关从业资格以及是否经过了相关审批程序。目前，涉众型经济犯罪中比较高发的非法集资型涉众型经济犯罪的主体多数都没有具备从事金融行业资格，变相的从事 3月4日访问。 ⑷相关规定主要包括：最高人民法院1997年12月13日颁布的《关于审理存单纠纷案件的若干规定》；最高人民法院1998年4月21日颁布的《关于 ...

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论金融诈骗罪适用中的三个问题

,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取骗取,主要是范某伪造民生银行白云支行的行政公章和商业承兑汇票所致,故案件性质宜认定为票据诈骗罪(当然,从被骗取的资金看,也不属于民生银行白云支行 ...

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论金融诈骗罪适用中的三个问题

,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取骗取,主要是范某伪造民生银行白云支行的行政公章和商业承兑汇票所致,故案件性质宜认定为票据诈骗罪(当然,从被骗取的资金看,也不属于民生银行白云支行 ...

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诈骗罪的理解与运用

利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索。附件四，最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (法释〔2011〕7号)。《最高人民法院本解释不一致的，以本解释为准。附件五，《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第九条的规定，以虚假 ...

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民间借贷司法解释

审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。第七条民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该，人民法院应予受理。第九条具有下列情形之一，可以视为具备合同法第二百一十条关于自然人之间借款合同的生效要件：(一)以现金支付的，自借款人收到借款时;(二)以 ...

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民间借贷风险大汇总！

十二条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条之规定，认定民间借贷合同的效力。对于借款人涉嫌非法集资的民间借贷合同的效力情节采取罚款、拘留等强制措施，涉嫌犯罪的移送公安或检察机关处理，追究其刑事责任。案例 1500万元借款仅有借条，借款人诉请被驳回张某诉称，2014年 ...

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